公司治理变动 - 恒生电子第九届监事会第一次会议选举屠海雁女士为监事长，全票通过[2] - 第九届董事会第一次会议选举彭政纲先生为董事长，范径武先生为副董事长，全票通过[5][6] - 董事会下设各专业委员会完成换届，包括审计、薪酬与考核、战略投资、提名及可持续发展委员会[6][7] - 聘任范径武先生为公司总裁，肖敏女士为董事会秘书，官晓岚等五人为副总经理，姚曼英女士为财务负责人[7][9] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会审议通过10项议案，包括年度报告、利润分配预案、内部控制评价报告等[19] - 特别决议通过减少注册资本及回购股份议案，需获得三分之二以上表决权通过[21] - 股东大会出席情况：11名董事中4人出席，3名监事中2人出席[18] 股份回购计划 - 回购金额介于2000万至4000万元，价格不超过44.38元/股[24][25] - 回购期限为股东大会通过后6个月内，采用集中竞价交易方式[26][27] - 回购股份将全部注销以减少注册资本，预计最多回购90.13万股（占总股本0.0476%）[28][33] - 回购资金为公司自有资金，占总资产比例最高仅0.27%，对财务影响有限[36][37] 注册资本变更 - 公司总股本从1,894,144,775股减少至1,891,767,475股，注册资本相应调减[49] - 已启动债权人通知程序，债权人可在45天内申报债权或要求担保[51][52]