会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年4月22日14:30在广东省清远市高新技术开发区公司三楼会议室召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15至15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 由董事长李继林主持 董事会召集 [2][3] - 总出席股东及代理人83人 代表股份82,475,643股 占表决权股份总数55.1733% [4] - 现场投票股东7人 代表股份67,160,143股 占比44.9278% 网络投票股东76人 代表股份15,315,500股 占比10.2455% [4] - 中小股东出席77人 代表股份3,475,343股 占比2.3249% 其中现场投票2人代表3,049,843股 网络投票75人代表425,500股 [5] 议案表决结果 - 2024年度董事会工作报告议案通过 同意票82,267,143股 占比99.7472% 反对176,600股 弃权31,900股 [7] - 2024年度监事会工作报告议案通过 同意票82,251,443股 占比99.7282% 反对192,600股 弃权31,600股 [8] - 2024年度利润分配及2025年中期分红议案通过 同意票82,240,743股 占比99.7152% 反对210,900股 弃权24,000股 [9] - 2025-2027年股东回报规划议案通过 同意票82,266,543股 占比99.7465% 反对177,200股 弃权31,900股 [10] - 2024年年度报告及摘要议案通过 同意票82,247,043股 占比99.7228% 反对196,700股 弃权31,900股 [11] - 2025年度套期保值业务议案通过 同意票82,222,043股 占比99.6925% 反对221,700股 弃权31,900股 [21] 董事薪酬议案 - 董事长李继林薪酬议案通过 同意票3,190,543股 占比91.8051% 关联股东回避79,000,300股表决 [12] - 董事叶庆忠薪酬议案通过 同意票3,190,543股 占比91.8051% 关联股东回避79,000,300股表决 [12][13] - 董事陈龙薪酬议案通过 同意票82,188,543股 占比99.6519% 反对255,200股 [14] - 董事张双玲薪酬议案通过 同意票82,188,843股 占比99.6523% 反对254,900股 [15] - 三位独立董事薪酬议案均以99.65%左右同意率通过 反对票约25万股 [16][17][18] 监事薪酬议案 - 监事会主席黄权威薪酬议案通过 同意票82,188,843股 占比99.6523% 反对254,900股 [19] - 监事刘仁和薪酬议案通过 同意票82,188,843股 占比99.6523% 反对254,900股 [20] 法律意见与文件 - 北京市中伦律师事务所出具法律意见 确认会议程序合规 表决结果合法有效 [22] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所法律意见书 [23]