2024年年度股东会决议 - 会议于2025年4月22日在成都市双流区召开，由董事长邓文主持，表决方式符合规定 [2][3] - 公司在任董事9人、监事3人、董事会秘书何昌军和财务总监汪悦均出席会议 [4] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等13项非累积投票议案、2项累积投票议案，议案13.01为特别决议议案获与会股东所持表决权三分之二以上表决通过 [5][6][9] - 国浩律师（成都）事务所律师见证，认为会议召集、召开、表决等程序合法有效 [9] 2025年第一季度业绩说明会 - 将于2025年5月6日15:00 - 16:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开 [10][12] - 董事长邓文、总裁邓文、董事会秘书李燕桥、财务总监汪悦、独立董事李铃将参会，特殊情况参会人员会调整 [12] - 投资者可在规定时间通过上证路演中心或公司邮箱提问，说明会将回答普遍关注问题，会后可查看会议情况和内容 [10][12][13] 选举职工代表董事 - 2025年4月22日公司第二届职工代表大会第二次会议选举姚成先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与第六届董事会一致 [16] - 姚成历任公司多个职务，现任公司职工董事等职，未持股且无关联关系和任职限制 [18] 第六届董事会第一次会议决议 - 2025年4月22日以现场表决方式召开，应到9人实到9人，由邓文召集主持，高级管理人员列席，会议符合规定 [20] - 审议通过选举邓文为董事长、唐璐为副董事长、各专门委员会成员、聘任高级管理人员和证券事务代表等议案，各议案均全票通过 [20][21][23] 董事会换届选举及聘任情况 - 2025年4月22日股东会和董事会等会议完成换届选举和聘任工作 [33] - 第六届董事会由邓文等9人组成，任期3年，各专门委员会独立董事过半数，审计委员会召集人是会计专业人士 [34][35] - 聘任邓文等为高级管理人员、刘索为证券事务代表，任期均为3年 [36][37] - 沈松林不再担任董事仍任高管，何昌军离任，公司感谢其贡献 [38] 人员简历 - 邓文等12位董事和高级管理人员、刘索证券事务代表简历公布，均无任职限制 [39][44][45]