债务重组方案核心内容 - 公司计划通过搭建两个轻资产运营平台——“挚享平台”和“至启平台”，以其股权作为偿债资源，与债权人进行债务重组 [10] - “挚享平台”以酒店管理和代建运营业务为核心，预测估值为460亿元，公司计划以该平台不超过20%的股权，置换债权人持有的不超过92亿元债权 [2][10] - “至启平台”以商业管理和产业新城（园区运营）业务为核心，预测估值为340亿元，公司计划以该平台不超过20%的股权，置换债权人持有的不超过68亿元债权 [3][11] - 本次债务重组涉及的总债权金额不超过160亿元，债权人通过持股平台间接取得的“挚享平台”及“至启平台”的股权预计合计均不超过20% [15] - 债务重组实施后，相关债权将转由公司合并报表范围内的“挚享平台”及“至启平台”持有并最终清偿，公司无需向原债权人进行直接清偿 [16] 平台业务与资产构成 - “挚享平台”已搭建完成，持有廊坊盛元臻享酒店管理有限公司99%股权及廊坊盛筑臻享建设工程有限公司100%股权，分别开展酒店管理及未来代建业务 [14][18] - “至启平台”尚在筹备中，未来将持有以商业管理业务为核心的平台公司100%股权及以产业新城业务为核心的平台公司100%股权，开展商业管理及园区运营服务 [14][25] - 盛元臻享的财务数据为经审计的模拟合并数据，假设其已于2024年1月1日前设立并注入相关资产；盛筑臻享及“至启平台”下属子公司因业务尚未开展，暂无相关财务报表数据 [24][25][33] 交易审议与后续程序 - 公司第八届董事会第六次会议已审议通过《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效，公司决定于2025年5月8日召开2025年度第二次临时股东大会进行表决 [5][7][13] - 股东大会股权登记日为2025年4月30日，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [38][39] 交易对方与对公司的影响 - 本次债务重组的交易对方为公司的经营债权人（如工程施工方、供应商等）及金融债权人（如债券持有方） [17] - 公司认为，该方案是化解阶段性经营压力、实现可持续发展的重要举措，旨在盘活存量资产、优化资产负债结构、增强持续经营能力并推动轻资产转型 [26]