文章核心观点 安徽拓山重工股份有限公司发布股东大会网络投票、监事会会议决议及募集资金存放与使用情况专项报告等相关公告，涉及会议安排、议案审议及资金管理等内容[1][10][53] 股东大会网络投票相关 网络投票平台及操作流程 - 公司向股东提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一 [1] 网络投票程序 - 投资者投票代码为361226，投票简称为拓山投票 [4][5] - 对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [6] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [7] 深交所交易系统投票程序 - 投票时间为2025年5月15日的交易时间（9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00），股东可登录证券公司交易客户端投票 [8] 深交所互联网投票系统投票程序 - 投票时间为2025年5月15日上午9:15至下午3:00 [8] - 股东需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅 [8] - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票 [8] 授权委托书 - 股东可委托他人出席2025年5月15日召开的2024年度股东大会，行使表决权 [9] - 议案1.00只能用“√”方式填写，每项议案意见只能选一项，多选或不选视为弃权 [9] - 委托人未作具体指示，视为同意受托人依其意思代为选择，后果由委托人承担 [9] - 授权委托书应于2025年5月14日前填妥并送达公司，委托股东为法人单位须加盖法人印章 [9] 其他事项 - 现场会议公司地址在安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道，联系人饶耀成，电话0563 - 6621555，传真0563 - 6616556，邮箱tuoshan@tuoshangroup.com [2] - 会期半天，股东食宿、交通费用自理 [3] - 网络投票期间，如投票系统受突发重大事件影响，相关股东会议进程按当日通知进行 [3] 第二届监事会第十二次会议决议相关 会议基本情况 - 会议于2025年4月21日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，应参加监事3人，实际参加3人，召集和召开符合规定 [10] 审议通过议案情况 - 《2024年度报告及年度报告摘要》：监事会认为董事会编制程序合规，内容真实准确完整，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [11][12][13] - 《2024年度监事会工作报告》：审议通过，将在股东大会述职，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [14][15][16] - 《2024年度财务决算报告》：监事会认为报告客观准确反映财务状况等，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [17][18][19] - 《2025年度财务预算报告》：表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [20][21] - 《2024年度内部控制自我评价报告》：监事会认为公司内控制度完善且运行稳健，报告客观真实全面，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [22][23][24] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》：监事会认为交易系日常经营所需，定价合理，不损害公司和股东利益，不影响独立性，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [25][26][27] - 《关于确认公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议 [28] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》：表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [29][30] - 《关于续聘会计师事务所的议案》：监事会同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [31][32][33] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》：同意申请总额不超过100,000万元的综合授信额度，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [34][35][36] - 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》：监事会认为报告符合规定，如实反映情况，保荐机构发表明确同意核查意见，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [37][38][39] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：符合相关规定，不存在变相改变投向和损害利益情形，保荐机构发表明确同意核查意见，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [41][42][43] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》：将两个募投项目达到预定可使用状态时间延长至2026年6月30日，保荐机构发表明确同意核查意见，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [45][46][47] - 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券》：综合考虑因素决定终止，表决结果为3票同意 [50][51] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及深交所要求的其他文件 [52] 募集资金存放与实际使用情况专项报告相关 募集资金基本情况 - 实际募集资金金额：公开发行1,866.67万股，发行价每股24.66元，共计募集资金46,032.08万元，净额为40,204.41万元，2022年6月17日到账 [53] - 募集资金使用和结余情况：截至2024年12月31日，实际结余22,820.65万元，其中专户存储余额1,820.65万元，未到期银行理财产品金额21,000.00万元 [55] 募集资金存放和管理情况 - 管理情况：公司制定《安徽拓山重工股份有限公司募集资金使用管理制度》，2022年6月与银行和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，严格按规定存放、使用管理资金 [55][56] - 专户存储情况：截至2024年12月31日，有2个募集资金专户 [56] 2024年度募集资金实际使用情况 - 使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品金额为21,000.00万元，各项目投入及效益情况详见“附表1” [56] 变更募集资金投资项目资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [56] 募集资金使用及披露问题 - 公司董事会认为已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规，如实履行披露义务 [56]