文章核心观点 公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过多项议案，包括财务决算、利润分配、关联交易、续聘会计师事务所等，部分议案尚需提交股东大会审议[1][4][7][8]。 分组1：董事会会议审议议案情况 - 审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，具体内容见上海证券交易所网站披露文件[1] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，真实反映公司2024年度财务状况和运营情况，尚需提交股东大会审议[1] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，2024年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1][3] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，2024年度拟不进行现金分红、送红股和资本公积转增股本，因已回购股份占净利润比例达75.36%，尚需提交股东大会审议[4][6] - 审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》，交易遵循原则，条件及定价合理，不损害股东利益，不影响经营独立性[7][8] - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所，尚需提交股东大会审议[8][10] - 审议通过《2025年度董事薪酬方案》，结合公司实际和人员履职表现，符合行业和地区薪酬水平，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[11][13] - 审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》，结合公司实际和人员履职表现，符合行业和地区薪酬水平，关联董事回避表决，表决结果同意4票[14][17] - 审议通过《2025年投资计划的议案》，公司及子公司2025年度计划投资不超过25亿元，投向新产品线等，尚需提交股东大会审议[18][19] - 审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》，旨在推动公司优化经营和规范治理，回报投资者[21] - 审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》，提高公司应对舆情能力，建立应急处置机制[24] - 审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》[26] - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意于2025年5月15日召开，采用现场和网络投票结合方式[27][28] 分组2：监事会会议审议议案情况 - 审议通过《2024年年度报告》及摘要，认为编制和审核程序合规，内容公允反映公司财务和经营状况，尚需提交股东大会审议[82][85] - 审议通过《2025年第一季度报告》，认为编制和审核程序合规，内容公允反映公司财务和经营状况[86][87] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，认为监事会2024年认真履职，促进公司规范运作，尚需提交股东大会审议[87][90] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，认为真实客观反映公司财务状况和经营成果，尚需提交股东大会审议[91][93] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，认为符合规定，考虑公司情况，不损害中小股东利益，尚需提交股东大会审议[94][96] - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所遵循准则，同意续聘，尚需提交股东大会审议[97][99] - 审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》，认为符合实际，遵循公允原则，不影响公司独立性和股东利益，关联监事回避表决，表决结果同意2票[100][102] - 审议通过《2025年度监事薪酬方案》，认为结合公司实际和人员履职表现，符合行业和地区薪酬水平，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[103][104] 分组3：2024年度利润分配预案相关 - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润66,327,532.77元，母公司报表未分配利润418,582,265.57元[4][33] - 2024年度以现金回购股份2,448,321股，支付资金49,986,914.35元，占净利润比例75.36%[4][33] - 基于回购情况和公司发展等因素，2024年度拟不进行现金分红、送红股和资本公积转增股本，尚需股东大会审议[4][33] 分组4：2025年度日常关联交易预计相关 - 2025年4月21日董事会全票通过该议案，无需提请股东大会审议[62] - 监事会认为符合实际，遵循公允原则，不影响公司独立性和股东利益[63] - 独立董事专门会议认为符合生产经营需要，合法有效、公允合理，不影响公司独立性[64][65] - 关联交易主要为承租房屋和机器设备，价格参考市场协商确定[67] - 保荐机构认为决策程序合规，交易为日常经营所需，不损害公司和股东利益，不影响独立性[70][71] 分组5：2024年度计提资产减值损失相关 - 2024年度计提信用减值损失和资产减值损失共计3,325.55万元[75] - 信用减值损失1,307.21万元，对应收票据等进行减值测试确认[75] - 资产减值损失2,018.34万元，对存货按成本与可变现净值孰低计量计提跌价准备[75] - 对公司合并报表利润总额影响数3,325.55万元，相关金额与审计报告一致[76] 分组6：续聘2025年度会计师事务所相关 - 天健会计师事务所具有投资者保护能力，近三年存在执业民事诉讼但已完结，不影响履行能力[108] - 近三年天健会计师事务所及从业人员受到多种处罚和措施，但未受刑事处罚[109] - 项目人员近三年无相关违规情况，事务所及人员不存在影响独立性情形[110][111] - 2024年度审计费用125万元含税，2025年度费用将参考行业标准结合公司情况确定，董事会提请股东大会授权经营管理层决定[112] - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘，尚需股东大会审议通过生效[113][116] 分组7：2024年年度股东大会相关 - 召开时间为2025年5月15日14点，地点在浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室，采用现场和网络投票结合方式[39][42] - 审议多项经董事会和监事会审议通过的议案，将听取《2024年度独立董事述职报告》[43] - 部分议案对中小投资者单独计票、涉及关联股东回避表决等[44] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网平台需完成身份认证[44] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交[45][46] - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人，公司董事、监事、高管、律师等也将出席[47][48] - 登记时间为2025年5月13日，地点在公司证券部，可通过信函等方式登记，不接受电话登记[50][53]