文章核心观点 永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议多项议案，涵盖公司报告、审计、薪酬、业务等方面，部分议案需提交股东大会审议；公司还披露经营业绩、股息派发安排、续聘审计机构、授信担保、注册资本变更等重要事项[1][3][67][73][84][99] 公司经营业绩 - 报告期内公司实现营业收入81.11亿元，同比增长24.71%；归母净利润3.19亿元，同比增长34.28%；扣非归母净利润3.19亿元，同比增长29.54%；净资产收益率21.07%；基本每股收益2.17元[1] 董事会会议情况 会议召开 - 2025年4月23日以现场和通讯结合方式召开第五届董事会第十一次会议，通知于4月12日送达，董事长召集主持，7名董事出席，监事和高管列席，程序合规[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等29项议案，部分需提交股东大会审议，部分已获审计委员会通过[3][4][5] 股息派发安排 2024年度 - 拟以总股本为基数，每10股派现金3.25元（含税），现金分红总额63,934,000元（含税），占2024年归母净利润20.01%，不送红股和转增股本[28] 2025年度中期 - 前提条件为可分配利润和累计未分配利润为正，现金流满足需求；金额上限不超当期归母净利润；董事会提请股东大会授权制定方案，授权期限自议案经2024年年度股东大会通过至事项办理完毕[67][68][69] 审计机构相关 拟续聘情况 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，其具备相关资格和能力，项目人员无不良记录和影响独立性情形，费用待协商[73][77][78] 履行程序 - 审计委员会、董事会、监事会均审议通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[81][82][83] 授信及担保事项 基本情况 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超35亿元授信额度，担保形式多样，不收费无反担保，有效期至2025年年度股东大会召开[85][87][89] 被担保人情况 - 介绍浙江永杰铝业有限公司和浙江南杰实业有限公司基本信息、财务指标等[89][90] 决策程序 - 董事会、监事会审议通过，独立董事和保荐机构同意，尚需股东大会审议[94][95][97] 其他事项 注册资本及章程变更 - 公司首次公开发行股票后注册资本变为19,672万元，类型变更，拟修订公司章程，议案需股东大会审议[99][100] 套期保值及业务开展 - 2025年开展铝产品套期保值业务和远期结售汇业务，明确额度和有效期[39][42] 制度修订 - 审议通过多项制度修订议案，包括期货和衍生品套期保值、舆情管理等制度[44][46][48]