公司章程修订 - 公司将《公司章程》中的"股东大会"表述调整为"股东会"，并调整或删除"监事""监事会"相关表述 [1] - 修订后的《公司章程》和公司治理制度已刊载于上海证券交易所网站 [2] - 上述变更需提交股东会审议并授权董事会办理工商变更登记，最终以工商登记机关核准为准 [1] 董事会换届选举 - 公司第九届董事会已届满，第十届董事会由7名董事组成（3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事） [3][4] - 股东山东鲁北企业集团总公司提名陈树常为非独立董事候选人，董事会提名张金增、马文举为非独立董事候选人，宋莉、王玉国、耿国芝为独立董事候选人 [3] - 独立董事候选人宋莉、王玉国已取得资格证书，耿国芝承诺任职后尽快取得资格 [3] - 职工代表董事陈金国将通过职工代表大会选举产生 [4] - 换届选举采用累计投票制，需经2025年5月9日临时股东大会审议通过 [4][11] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将于5月9日14:00在公司七楼会议室召开，采用现场与网络投票结合方式 [11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [12] - 会议将审议董事会换届选举议案，需对每位董事候选人单独投票 [28] - 股东登记时间为5月8日9:00-17:00，需携带身份证件、股票账户卡等材料 [21][23] 董事候选人背景 - 陈树常：现任山东鲁北企业集团总公司党委书记，曾任埕口盐化集团副总经理 [7] - 张金增：现任公司董事、董事会秘书、副总经理，曾任鲁北集团技术中心副主任 [7] - 马文举：现任公司董事、财务总监，注册会计师、高级会计师 [7] - 宋莉：注册会计师、高级审计师，现任山东黄河会计师事务所副所长 [7] - 王玉国：三级律师，现任山东海心律师事务所主任 [8] - 耿国芝：高级会计师，曾任沾化县供电公司财务科长 [8]