公司治理与制度修订 - 公司章程修订涉及条款序号调整，修订后全文披露于上交所网站，需提交2024年年度股东会审议[1] - 根据最新法规修订5项制度，其中第1、2项需股东会审议，第3至5项由董事会批准[2] - 取消监事会设置，职权移交董事会审计委员会，同步修订公司章程及相关议事规则[49][50][64] - 修订《董事会审计委员会议事规则》《信息披露事务管理制度》，新制定《内部审计管理制度》[51][52] 人事变动 - 董事邵洪峰因工作调整辞任董事及董事会战略发展与ESG委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务[4] 财务与会计政策 - 会计政策变更依据财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《准则解释17号》《准则解释18号》执行，变更自2024年1月1日起生效[5][6][8] - 变更后会计政策对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[9] - 截至2024年底公司金融资产账面值3409.67亿元，授权管理层根据市场条件处置，单笔交易超净资产50%或净利润达上年50%仍可执行[44][45][46] - 授权管理层使用不超过100亿元闲置资金进行现金管理，投资低风险银行产品[47][48] 关联交易 - 2025年预计与关联方宁波银行交易额度210亿元，占2024年末净资产5.10%，交易类型包括存贷款及理财产品[69][70][74] - 宁波银行2024年总资产3.13万亿元，净利润271.27亿元，公司副总裁刘新宇兼任其董事[71][73] 股东会与业绩披露 - 2024年年度股东会定于2025年5月16日召开，采用现场与网络投票结合方式，审议21项议案含利润分配、担保计划等[10][11][14][54] - 特别决议议案包括取消监事会和2024年利润分配方案[14][54] - 2024年度暨2025年一季度业绩说明会将于5月16日在上证路演中心举行，采用视频与文字互动形式[79][80][82] 经营决策与社会责任 - 通过2024年度利润分配及2025年中期分红规划，具体方案未披露[31][60] - 授权管理层审批不超过净资产1%的对外捐赠，期限12个月[49] - 发布2024年度ESG暨社会责任报告，披露环境与社会治理绩效[36]