文章核心观点 公司第八届董事会第三十三次会议审议通过调整士兰明镓担保额度、为士兰集科提供担保暨关联交易、召开2025年第一次临时股东大会三项议案，两担保事项均需提交股东大会审议[1][3][6]。 董事会会议情况 - 会议于2025年4月23日以通讯方式召开，应到董事12人实到12人，监事和高管列席，由董事长陈向东主持[1] - 审议通过《关于调整士兰明镓担保额度的议案》，表决结果12票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 审议通过《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈向东、范伟宏回避表决，表决结果10票同意，0票反对，0票弃权[3][5] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果12票同意，0票反对，0票弃权[6][7] 调整士兰明镓担保额度情况 - 被担保人士兰明镓是公司控股子公司，公司现持股56.5638% [10][12] - 拟将对士兰明镓在国开行厦门分行9.5亿元中长期贷款担保额度从原不超过2.85亿元调整到不超过5.374亿元，截至公告披露日实际担保余额4.27亿元 [11][12][13] - 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保 [11][13] - 担保因公司持股比例增加，士兰明镓预计2025年芯片出货量显著增加，资信良好有偿债能力，担保风险可控 [16] 为士兰集科提供担保暨关联交易情况 - 被担保人士兰集科是公司关联人，公司持股27.447% [34][35] - 拟为士兰集科向国开行厦门分行两笔中长期贷款合计3.56811亿元本金及利息等费用提供第三方连带责任保证担保，截至公告披露日实际担保余额5.30亿元 [34][35] - 本次担保无反担保，构成关联担保需股东大会批准 [34][36] - 担保利于士兰集科获得贷款保障公司产能，士兰集科经营稳定、资信良好有偿债能力，担保风险可控 [38] 2025年第一次临时股东大会情况 - 召集人为董事会，召开日期为2025年5月9日，采用现场和网络投票结合方式 [20][21][22] - 审议事项已由第八届董事会第三十三次会议审议通过，部分议案对中小投资者单独计票、涉及关联股东回避表决 [22][23] - 介绍投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项 [23][25][27]