公司财务报告 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司于2024年5月实施资本公积金转增股本方案 按转增后股本重新计算各列报期间基本每股收益和稀释每股收益 [3] - 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》 规定保证类质保费用应计入营业成本 公司于2024年1月1日起执行 比较期2024年第一季度利润表相关项目已经进行追溯重述 [6] 董事会决议 - 第四届董事会第十六次会议于2025年4月23日召开 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [7][8] - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》 关联董事孙鹏程 郭忠武及其一致行动人孙传明回避表决 表决结果同意4票 反对0票 弃权0票 [10][12] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 尚需提交2024年年度股东大会审议 [14][15] 监事会决议 - 第四届监事会第十二次会议于2025年4月23日召开 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [17][18] - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果同意3票 反对0票 弃权0票 [20][22] 日常关联交易 - 增加2025年度日常关联交易额度预计 主要为向关联人北京数码视讯科技股份有限公司销售传媒安全 智能显控等相关产品及服务 向关联人购买数字电视系统及服务等相关产品 [30][33] - 关联交易定价以市场价格为依据 不影响公司独立性 不存在损害公司及股东利益情形 [26][34] - 北京数码视讯科技股份有限公司为直接持有公司5%以上股份股东 公司实际控制人之一 董事 总经理郭忠武在数码视讯担任董事 公司董事孙鹏程在数码视讯担任董事 副总经理兼财务总监 [31] 融资授权 - 提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% [14][37] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股） 每股面值人民币1.00元 发行数量不超过发行前公司股本总数30% [39] - 发行对象不超过35名 均为符合中国证监会规定的机构投资者及合法投资组织 所有发行对象均以现金方式认购 [41] - 募集资金拟用于主营业务相关项目建设 资产收购及补充流动资金 需符合国家产业政策和环境保护等法律规定 并投资于科技创新领域业务 [43]