募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票15,500,000股，发行价为每股53.63元，募集资金总额831,265,000元，扣除承销保荐费用后净募集资金779,889,100元，最终募集资金净额为749,956,497.94元 [1] - 募集资金到位时间为2023年11月13日，由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2023〕600号）验证 [1] 募集资金存放与管理 - 公司设立5个募集资金专户，并与中国农业银行宁波镇海支行等5家银行签订三方监管协议，明确资金使用规范 [2] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，确保资金使用符合证监会及深交所监管要求 [2] 募集资金使用情况 - 截至2023年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用合计18,151.95万元，后续使用募集资金进行置换 [4] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2023年11月批准额度不超过7亿元，2024年10月调整为不超过2.5亿元，购买保本型理财产品或存款类产品 [4][5] - 公司以自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构，未改变实施主体及资金用途 [5] 募投项目效益说明 - "夏厦精密研发中心项目"不直接产生经济效益，但通过提升科技创新能力和产品竞争力间接促进公司效益增长 [6] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目通过优化财务结构和提升整体盈利能力体现效益，无法单独核算 [7] 募投项目异常及变更情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况，且不存在变更募集资金投资项目的情形 [8] - 公司披露的募集资金信息符合法律法规要求，无违规情形 [9] 利润分配预案 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为62,075,260.49元，母公司累计可供分配利润为231,046,032.59元 [13] - 拟以总股本62,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.63元（含税），合计派发现金10,106,000元，占净利润比例16.28% [13] - 2024年累计现金分红（含前三季度）为20,150,000元，占净利润比例32.46% [15] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用将根据业务量及市场情况协商确定 [21][28] - 天健所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次，但职业风险基金及保险累计赔偿限额超2亿元 [22][24] 银行授信及担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超过12亿元综合授信额度，用于借款、承兑汇票等业务 [34] - 为全资子公司宁波夏拓智能提供不超过8,000万元担保额度，夏拓智能2024年净利润为813.59万元 [41][44] - 为全资子公司夏厦越南提供740万美元（约5,420万元）担保额度，支持其向交通银行申请授信 [57][60] 董监高薪酬方案 - 非独立董事及高级管理人员按职务及绩效考核领取薪酬，独立董事津贴为10万元/年（税前） [70][72] - 监事根据是否担任管理职务决定是否领取薪酬，未任职者不领取津贴 [72] 募投项目延期 - "年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目"延期至2025年12月31日，因厂房及办公楼装修进度未达预期 [76][78] - 项目延期未改变实施主体、资金用途及投资规模，不影响公司正常经营 [79][81] 财务及内控情况 - 公司2024年财务决算报告、内部控制自我评价报告均经监事会审核，认为内容真实合规 [87][97] - 监事会审议通过2024年度利润分配、银行授信、担保及募投项目延期等议案 [103][109][116]