内部控制评价结论 - 公司财务报告内部控制不存在重大缺陷 董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [3] - 非财务报告内部控制未发现重大缺陷 [3] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致 [3] 内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100% 营业收入合计占比100% [6] - 覆盖主要子公司包括承德露露股份公司 露露(北京)有限公司 郑州露露饮料有限公司 露露(植饮)淳安有限公司 [6] - 评价范围包含公司治理 发展战略 人力资源等16个主要业务事项 [6] 公司治理结构 - 建立股东大会 董事会 监事会三会治理结构 [6] - 董事会下设审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会四个专门委员会 [6] - 制定完善的议事规则和专门委员会工作制度 [6] 发展战略规划 - 坚持领潮植物饮品发展战略 增强品牌产品技术核心竞争力 [7] - 开展品类升级与创新 拓展新消费场景和消费人群 [7] - 依托线上线下全渠道发展模式 拓宽营销边界 [7] 重要项目进展 - 年产50万吨露露系列饮料项目(一期)2024年12月完成竣工验收并投产 [38] - 露露植饮(淳安)年产15万吨项目桩基工程2024年10月开工 2025年一季度桩基完工 推进主体工程建设 [43][49] - 廊坊露露饮料有限公司2024年8月完成注销手续 [42] 股权激励计划 - 2024年员工持股计划完成过户1299.9995万股 过户价格6元/股 [39] - 2024年限制性股票激励计划授予1300万股 过户价格6元/股 [40][41] - 激励对象包括5名核心人员 [41] 财务数据表现 - 2025年第一季度经营活动现金流量净额同比减少87.54% [48] - 现金流减少主要因销售商品收到现金流入减少 [48] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元(含税) [36] 主营业务产品 - 主营业务为植物蛋白饮料生产和销售 [36] - 主要产品为露露杏仁露系列 包括原味 无糖 浓情款等 [36] - 产品采用北纬43°野山杏仁原料 具有美容养颜 润肺止咳等功能 [36]