董事会会议召开情况 - 公司于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第三十六次（临时）会议，全体9名董事均出席[2] - 会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，由董事长袁秋丽主持，监事及高级管理人员列席[2] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规要求[2] 公司章程及治理制度修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 同步修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，表决结果一致通过[4] - 修订涉及《董事会议事规则》《独立董事制度》及四大董事会专门委员会工作规则（审计、提名、薪酬与考核、战略）[7][10][13][15][17][19] - 新增《独立董事专门会议工作规则》修订议案，表决结果均为全票通过[21] - 所有修订议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][5][8][11] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年5月9日14:30召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[24][29] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[28][42][44] - 股权登记日为2025年5月6日，现场会议地点为北京市顺义区安祥大街12号院[30][32] - 股东大会将审议包括《公司章程》修订在内的10项议案，其中3项为特别决议事项需三分之二以上表决通过[33] 会议登记及投票细则 - 股东登记时间为2025年5月7日9:00-11:30及13:00-16:00，登记地点为安徽省马鞍山市双创基地证券事务部[35][36] - 网络投票代码为362145，简称"钛白投票"，表决意见分为同意、反对、弃权[40] - 中小投资者表决将单独计票并披露，定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东[33]