文章核心观点 公司发布多项公告，涉及2021年限制性股票激励计划调整、提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票、2024年度募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所以及第四届监事会第二十三次会议决议等事项[15][31][45][61][73]。 分组1：2021年限制性股票激励计划相关 归属情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期78名激励对象可归属32.6968万股限制性股票，授予日为2021年12月7日，授予价格（调整后）为13.99元/股，股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票[1][3][4]。 调整情况 - 因2023年年度和2024年前三季度权益分派，授予价格由20.03元/股调整为13.99元/股，已授予但尚未归属的限制性股票总量由137.9379万股调整为193.1131万股[15][21][24]。 各方意见 - 监事会认为归属条件已成就，同意办理归属事宜，且调整事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；律师认为本次调整、归属及作废已取得必要批准和授权，符合相关规定[2][26][27]。 分组2：提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票相关 授权事项概述 - 公司提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[31]。 授权具体内容 - 包括确认发行条件、确定发行股票种类和面值、发行方式及时间、发行对象及配售安排、定价基准日和发行价格、发行数量、限售期、募集资金用途、股票上市地点等，还授权董事会办理具体发行事宜[31][32][33]。 分组3：2024年度募集资金存放与实际使用情况相关 募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为43,443.01万元，截至2024年12月31日累计投入421,662,003.80元，余额为793,625.13元；向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为373,380,754.72元，截至2024年12月31日累计投入196,926,307.97元，余额为27,670,315.51元[46][47][49]。 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，开设多个专项账户并签署监管协议，对募集资金使用实行严格审批手续[50][51][52]。 本年度使用情况 - 募投项目资金使用情况详见附表，报告期内不存在先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目等情况；对闲置募集资金进行现金管理，部分用于购买结构性存款等产品；部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，部分募投项目调整内部投资结构和延期[53][54][57]。 相关结论 - 公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，不存在违规情况，保荐人认为符合相关法律法规规定[59][60]。 分组4：续聘会计师事务所相关 拟聘任事务所情况 - 拟聘任中审众环会计师事务所，该所始创于1987年，具备相关业务资格，2023年度业务总收入215,466.65万元，审计业务收入185,127.83万元，证券业务收入56,747.98万元，购买职业保险累计赔偿限额8亿元；项目签字注册会计师和质量控制复核人员具备相应资质和经验，近三年未受相关处罚，能保持独立性；2024年度审计费用合计120万元，与2023年相同[62][63][70]。 履行程序 - 审计委员会同意提议续聘，董事会审议通过并提请股东大会审议，待股东大会通过后生效[70][71]。 分组5：第四届监事会第二十三次会议决议相关 会议情况 - 2025年4月23日以现场会议结合通讯方式召开，通知于4月14日送达，应出席监事3人，实际到会3人，会议召集、召开程序合法有效[74]。 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》《2024年财务决算报告》《2025年财务预算报告》《2024年度内部控制评价报告》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025年度日常关联交易预计的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《2025年第一季度报告》等议案，部分需提交股东大会审议[75][78][81]。