董事会及监事会决议 - 第三届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括2024年度利润分配预案、2025年第一季度报告、三年战略发展规划纲要等 [6][7][8][9][10][11] - 第三届监事会第十六次会议审议通过2024年度监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、内部控制评价报告等16项议案 [15][16][18][20][23][25][27][30][32][35][36][38] - 所有议案表决结果均为全票通过，无反对或弃权票 [2][5][7][9][10][16][18][21][24][25][28][31][33][37][39] 2024年度利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.30元（含税），合计派发60,055,492.77元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.22% [42][44] - 分红方案以2024年12月31日总股本95,326,179股为基数，若总股本变动将调整总额 [44] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议 [45][48][49] 综合授信及担保 - 公司及子公司计划2025年度向银行申请综合授信额度合计15亿元，并在授信额度内相互提供不超过3亿元的担保 [53][55][64] - 实际控制人高伟荣及其配偶为公司及子公司授信提供连带责任担保，不收取费用且无需反担保 [54] - 担保对象包括长沙赛恩斯环保工程技术有限公司等5家子公司，其中西藏龙湘环保有限公司2024年暂未经营 [57][58][59][60][61] 资金管理计划 - 公司拟使用不超过1.5亿元自有闲置资金购买低风险银行理财产品，期限不超过12个月 [71][72][74][75] - 投资目的是提高资金使用效率，不影响公司正常经营 [71][82] - 授权董事长行使决策权，财务部负责实施，独立董事和监事会有权监督 [79][80][83][84] 限制性股票激励计划 - 作废失效611,652股限制性股票，包括因离职不符合激励资格的56,370股及因业绩考核未达标的555,282股 [91] - 作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [91][92][93] - 监事会及独立财务顾问均认为程序合规且无损害股东利益情形 [93][96] 募集资金使用 - 截至2024年底，公司累计使用募集资金31,249.49万元，其中8,954.68万元超募资金永久补充流动资金 [100][108] - 生产基地建设项目已结项，节余资金5,784.39万元补充流动资金 [109][116] - 研发中心扩建项目调整内部投资结构以扩大实验室建设面积 [110] - 2024年使用闲置募集资金现金管理收益986.45万元 [106] 2024年年度股东大会 - 会议定于2025年5月19日召开，审议利润分配、综合授信、监事薪酬等11项议案 [119][122] - 议案6为特别决议事项，议案6-9对中小投资者单独计票，议案8关联股东需回避表决 [122][123] - 登记方式包括现场、信函或电子邮件，截止时间为2025年5月16日 [126][127][130]