核心财务数据 - 2024年实现营业收入107.78亿元，同比增长21.04% [20] - 归属于上市公司股东的净利润15.52亿元，同比增长30.00% [20] - 扣非净利润15.22亿元，同比增长29.60% [20] - 母公司期末可供分配利润32.41亿元，拟每10股派发现金红利11.90元（含税），合计派发4.69亿元，占净利润比例30.21% [32] 董事会决议要点 - 审议通过2024年度董事会工作报告、总经理工作报告及独立董事述职报告，均获全票通过 [7][9][10] - 批准2024年年度报告及2025年第一季度报告，审计委员会已前置审议 [15][18] - 通过2024年度财务决算报告，确认营收与利润双增长 [20] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，2024年财务审计费用160万元、内控审计费用30万元 [33][34] 资金管理及资本运作 - 拟使用不超过20亿元闲置自有资金进行委托理财，额度可滚动使用 [47] - 为子公司提供不超过14亿元担保额度，并申请总额40亿元银行授信额度 [49][52] - 调整"珀莱转债"转股价格以配合利润分配方案实施 [55] - 募集资金专户余额管理规范，2024年无异常使用情况，部分项目延期至2025年完成 [65][70] 公司治理与战略 - 制定《市值管理制度》及2025年度"提质增效重回报"行动方案 [58] - 调整组织结构以提升专业化管理水平和运营效率 [46] - 内部控制审计获无保留意见，募集资金存放与使用情况通过券商及会计师事务所核查 [25][75] 重要日程安排 - 计划于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议利润分配等议案 [60]