文章核心观点 拓维信息2024年年报及相关会议决议显示公司深耕软件云服务、国产智能计算等核心业务，虽营收增长但利润下滑，董事会通过多项议案涵盖报告审议、财务决策、激励计划等事项，监事会也通过相关决议 [3][23] 报告期主要业务或产品简介 软件及服务 - 依托核心技术为多行业提供数字化产品与解决方案，推动行业软件与AI、鸿蒙融合，扩大技术服务规模 [4] - 考试领域为多类考试提供服务，研发数智化产品和解决方案 [6] - 数字政府领域升级创新方案，打造标杆项目，助力水利行业智能化转型 [7] - 运营商领域为三大运营商提供服务，支撑联通打造智慧法治和合同管理平台 [7] - 智慧交通领域业务覆盖多省份，联合华为推出产品，推动智能化管理发展 [8] - 工业制造领域为客户提供转型方案，助力烟草制造智能化转型 [8] 开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案 - 深度参与开源鸿蒙社区共建，发布相关版本和标准，拓展生态合作，获多项荣誉 [9] - 开鸿智谷在多行业推出专属发行版和产品，在智慧城市、交通、教育领域有落地项目 [10][11] 国产智能计算 - 基于算力底座推出智能计算产品，旗下湘江鲲鹏获多项认证和荣誉 [11] - 在多领域形成标杆案例，中标多个项目 [12] 其它 - 子公司火溶游戏专注游戏业务，《植物大战僵尸2》表现良好，布局小程序游戏 [12] 主要会计数据和财务指标 近三年主要会计数据和财务指标 - 因会计政策变更需追溯调整以前年度会计数据 [13] 分季度主要会计数据 - 财务指标与已披露报告无重大差异 [19] 股本及股东情况 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 - 部分股东参与转融通业务出借股份 [19] 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 - 报告期无优先股股东持股情况 [20] 董事会会议决议 审议报告类 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》及摘要、《2024年度审计报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》等 [20][21][23] 财务决策类 - 拟定2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [26] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构 [29] - 2025年度拟向银行申请不超过65亿元综合授信额度 [32] - 计提2024年度资产减值准备 [34] - 拟使用不超过最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金委托理财 [37] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 [38] 激励计划类 - 2022年激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权/解除限售期条件成就 [41] - 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 [43][45] 换届选举类 - 提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人 [50][59] 其他类 - 制定董事会、监事会成员津贴方案 [65] - 增加注册资本暨修订《公司章程》 [67] - 定于2024年5月16日召开2024年度股东大会 [69] 监事会会议决议 - 第八届监事会第十九次会议通过相关决议 [72] 第一季度报告 主要财务数据 - 主要会计数据和财务指标无需追溯调整 [73] - 存在非经常性损益项目 [73] 股东信息 - 披露普通股股东和优先股股东相关持股情况 [74] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，未经审计 [74][75]