文章核心观点 公司为提高质量、保护投资者利益，制订2025年“提质增效重回报”专项行动方案，涵盖提升经营、创新、治理等多方面，还发布2024年年度股东会通知 [1] 专项行动方案目标 - 提升经营质量，力争2025年主要经营业绩指标优于2024年 [1] - 推进科技自立自强，提升研发投入绝对值或强度 [1] - 完善公司治理，修订《公司章程》，规范重大事项决策执行 [1] - 强化关键少数责任，完善经营层业绩考核机制 [1] - 重视投资者回报，编制实施中长期回报规划 [1] - 加强市值管理，建立完善相关组织机构、制度流程及方案 [1] - 加强与投资者沟通，提升信息披露质量，召开业绩说明会等 [1] 专项行动方案执行期限 - 自董事会审议批准之日起12个月内执行，董事会每半年评价执行情况，2025年年度董事会评估整体执行情况 [3] 专项行动方案具体措施 提升经营质量，夯实发展基础 - 聚焦主业，履行强军首责，完成重点装备保供和“十四五”规划攻坚任务 [3] - 推进核心能力建设，按“8 + 3”技术体系和产业生态需求优化资源配置 [3] - 推进数智工程建设，促进数字经济与实体经济融合，加快数字化转型 [3] - 控制成本，应用管理工具，加强关键环节成本控制，确保营业成本增幅低于营业收入增幅 [4] 聚焦发展新质生产力，打造科技创新新动能 - 履行核心使命，推进科研项目研制，拓展产品应用领域和平台 [4] - 深化“8 + 3”技术体系及产业生态建设，谋划“十五五”科技发展规划 [4] - 提升科技创新能力，优化创新生态，完善科研管理流程 [5] - 前瞻布局未来产业，发展新质生产力 [5] 坚持规范运作，完善公司治理 - 完善治理结构和内控体系，依据监管要求修订《公司章程》及相关制度 [6] - 落实新监管要求，优化内控制度，提高董监高合规意识和履职能力 [6] - 为中小投资者参与决策提供便利，保护其合法权益 [6] 强化履职担当，压实“关键少数”责任 - 压实“关键少数”责任，优化管理层激励约束机制，使高管薪酬与业绩匹配 [7] - 明确控股股东、实际控制人权责，维护公司独立性，杜绝违规事项 [7] 重视投资者利益，提升投资者回报 - 制定并披露中长期投资者回报规划，维持合理分红水平 [8] - 加强市值管理，明确组织机构和制度流程，引导大股东合理减持 [8] 加强投资者沟通，提升公司透明度 - 拓展沟通渠道，以可视化报告等形式加深投资者了解 [9] - 组织业绩说明会等活动，加强与投资者互动交流 [9] - 及时了解并反馈投资者诉求 [10] 强化实施并定期评估 - 落实行动方案，持续评估，及时履行信息披露义务，在业绩说明会解释方案实施情况 [11] 2024年年度股东会通知 召开会议基本情况 - 股东会类型和届次为2024年年度股东会，召集人为董事会 [15] - 表决方式为现场投票和网络投票结合 [15] - 现场会议于2025年5月22日14点30分在北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室召开 [16] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月22日 [17] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [18][19] 会议审议事项 - 议案已通过董事会和监事会审议，详情见2025年4月25日相关媒体及网站 [19] - 特别决议议案为关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 [20] - 多个议案对中小投资者单独计票，部分议案涉及关联股东回避表决 [20] - 无涉及优先股股东参与表决的议案 [20] 股东会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆需完成身份认证 [21] - 公司为中小投资者提供股东会提醒服务 [21] - 持有多账户股东表决权按规定计算，重复表决以首次结果为准 [22][23] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [24] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人 [25] - 公司董事、监事、高级管理人员，聘请的律师及其他人员可出席 [25][26] 会议登记方法 - 股东或代理人按要求持文件办理登记，可信函或传真登记 [27] - 登记时间为2025年5月16日至5月21日，地点为公司证券事务部 [28][29] 其他事项 - 股东或代理人按要求持证件参加现场会议，费用自理，会议不发礼品 [29][30]