文章核心观点 公司发布多项公告，包括《公司章程》及相关治理制度修订、续聘会计师事务所、募集资金年度存放与使用情况、召开2024年度股东大会通知以及会计政策变更等内容，各事项均按规定推进并待相关审议通过[1][2][15][30][45]。 公司章程及相关治理制度修订 - 将《公司章程》中“股东大会”表述调整为“股东会”，调整或删除“监事”“监事会”相关表述，其他修订为非实质性修订 [1] - 修订事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，最终以工商登记机关核准内容为准 [1] 续聘会计师事务所 拟聘任会计师事务所基本信息 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，该所具有良好投资者保护能力，截至2024年末，累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元 [2][3] - 近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，67名从业人员受行政处罚12人次等 [4] - 项目合伙人孙涛、签字注册会计师郑超、项目质量控制复核人左芹芹近三年无不良诚信记录，且不存在影响独立性情形 [5][6][7] - 审计收费根据公司业务规模等因素确定，董事会提请股东大会授权管理层洽谈确定2025年度审计报酬 [8] 审批程序 - 审计委员会审查后同意向董事会提议续聘 [9][10] - 第六届董事会第十四次会议审议通过续聘议案 [11] - 事项尚需提交股东大会审议，自决议通过之日起生效 [12] 募集资金年度存放与使用情况 募集资金基本情况 - 2021年非公开发行股票实际募集资金净额223,520,732.29元，已由主承销商汇入监管账户 [15] - 对募集资金投资项目使用金额进行调整，如激光及智能研究院项目实施主体、地点、方式变更及投资总额调整，部分项目结项并将节余资金永久补充流动资金 [17][18] - 2023年智能运维总包服务平台建设项目终止，剩余3,496.68万元补充流动资金；2024年激光及智能研究院项目结项，剩余3,344.20万元补充流动资金 [18][19] 存放和管理情况 - 制定《募集资金管理办法》，实行专户存储，与相关银行和保荐机构签订监管协议 [21] - 招商银行马鞍山分行营业部募集资金专项账户于2024年1月26日注销，四方监管协议相应终止 [23] 本年度使用情况 - 补充流动资金可满足公司业务发展和运营管理对营运资金的需求 [27] 其他情况说明 - 智能运维总包服务平台项目因外部环境和市场变化终止，将剩余资金补充流动资金 [25] - 激光及智能研究院项目不直接产生经济效益，但有利于公司发展 [25] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况，募集资金使用及披露无重大问题 [27][28] 召开2024年度股东大会通知 会议基本情况 - 2024年度股东大会由董事会召集，于2025年5月16日现场和网络投票结合召开，股权登记日为2025年5月12日 [30][31][33] - 出席对象包括登记在册股东、董事、监事、高管及聘请的律师 [33][34][35] - 现场会议地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室 [36] 审议事项 - 提案8需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过，对中小投资者表决单独计票 [37] - 独立董事将在大会述职，提案已分别经董事会、监事会审议通过 [38] 登记事项 - 个人和法人股东按规定方式登记，异地股东可传真或信函登记，不接受电话登记 [39][40] - 登记时间为2025年5月13日上午8:30 - 11:30、下午13:30 - 16:30，地点为公司董事会办公室 [41][42] 网络投票 - 提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，具体操作流程详见附件 [32][43] 会计政策变更 变更概述 - 因财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第18号》，公司自2024年1月1日起变更会计政策 [46][47] - 变更前按财政部原有规定执行，变更后按新规定执行，未变更部分仍按原规定执行 [48][49] 对公司影响 - 开展数据资产入表工作，形成两项数据资产，2024年数据资源资产合计384.22万元，减少相关成本费用 [48] - 执行《企业会计准则解释第18号》规定，对可比期间信息追溯调整，2023年营业成本增加693.04万元，销售费用减少693.04万元 [49] - 变更符合规定，不会对公司财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益 [49]