会计师事务所续聘 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，该事务所由潘序伦博士于1927年创建，2010年改制为特殊普通合伙制，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生 [2] - 立信是国际会计网络BDO成员所，具有H股审计资格，已向美国PCAOB注册登记，截至2024年末拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员10,021名，签署证券服务审计报告的注册会计师743名 [2] - 立信2024年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家 [3] 会计师事务所资质 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元，能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任 [4] - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名，未受到刑事处罚和纪律处分 [5] - 项目合伙人周铮文、签字注册会计师钱文栋和质量控制复核人唐国骏近三年未因执业行为受到处罚或监管措施 [7] 审计费用及程序 - 2024年度审计费用定价基于专业服务责任、技术投入程度、工作人员经验和级别收费率及工作时间等因素，2025年度费用将由股东会授权管理层决定 [8] - 董事会审计委员会审查后认为立信遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘其为2025年度审计机构 [8] - 2025年4月24日董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过续聘议案，尚需提交2024年年度股东会审议 [8][9] 股东会安排 - 2024年年度股东会将于2025年5月16日14点在宁波市江北区枫湾路26号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [12] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [13] - 股权登记日为2025年5月14日，登记时间当天9:30-11:30和13:00-16:30，登记地点为宁波市鄞州工业园区公司董事会办公室 [19][20] 股东会议案 - 会议将审议续聘立信会计师事务所等议案，其中第8、13项为特别决议议案，第5、6、8、12、15项对中小投资者单独计票 [15] - 股东可通过任一股东账户参加网络投票，重复表决以第一次投票结果为准，所投选举票数超过拥有票数的视为无效 [16][17] - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票，投资者可根据指引直接投票或通过原有平台投票 [18]