董事会决议 - 董事会审议通过独立董事独立性自查情况议案 表决结果为6票同意 0票反对 3名独立董事回避表决 [3][4] - 通过2024年度会计师事务所履职评估及审计委员会监督职责报告 表决结果为9票同意 0票反对 [5][6] - 批准2024年度内部控制评价报告 表决结果为9票同意 0票反对 [8][9] - 通过2025年中期分红方案授权议案 分红金额上限为当期归母净利润50% 需提交股东大会审议 [11][12][13][14] - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案 表决结果为9票同意 0票反对 [15][16] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易总额1,050万元 涉及采购、销售及劳务等业务 [18][111][112] - 关联交易定价采用市场价或成本加成方式 前次实际发生额392.02万元未达披露标准 [113][116] - 关联方包括北京百卓网络、南京华飞光电等4家企业 交易需经股东大会批准 [114][115] 财务运作 - 开展远期结售汇业务额度不超过2亿元 期限12个月 用于对冲汇率波动风险 [123][126][128] - 首次公开发行募集资金余额6.89亿元 以简易程序发行股票募集资金余额1.59亿元 [85][86][88] - 使用7亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理 主要投资存款类产品 [93][94][95] - 2024年累计使用3,830万元超募资金永久补充流动资金 [97] 信息披露 - 披露2024年可持续发展报告 符合上交所自律监管指引要求 [22][23] - 公布2025年第一季度报告 经审计委员会审议通过 [25][27] - 续聘公证天业会计师事务所 2024年审计费用815.16万元 服务81家上市公司 [70][72][83] 监事会决议 - 监事会审议通过2024年度利润分配预案 认为方案符合公司发展需求 [45][46] - 批准2024年度募集资金存放与使用专项报告 确认资金管理合规 [48][49] - 支持开展远期结售汇业务 认为有助于提升财务稳定性 [65][66][133]