文章核心观点 公司发布2024年度利润分配方案、2025年度董事等薪酬方案、召开2024年年度股东大会通知、第三届董事会第二十二次会议决议及提请授权以简易程序向特定对象发行股票等公告，各事项均按规定履行程序且部分需提交股东大会审议 [2][10][20][33][68] 2024年度利润分配方案 - 公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润 -436,413,330.06元，年末未分配利润为 -2,634,393,098.38元，拟定不派现、不送股、不转增股本 [3] - 方案经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [2][6] - 不分配因净利润为负且处于业务拓展期需资金，符合相关规定 [5] 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，适用期限为2025年1月1日至12月31日 [10][11] - 董事中独立董事津贴10万元/年（含税）按季发放，担任管理职务非独立董事按岗位领薪，未任职非独立董事不领薪；监事任职按职务等定薪，未任职不领薪；高级管理人员按劳动合同和薪酬制度定薪 [11][12][13] - 经薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议，董事和监事薪酬需股东大会审议，高级管理人员薪酬方案董事会通过生效 [14][15][17] 2024年年度股东大会通知 - 召开日期为2025年5月15日，采用现场和网络投票结合方式，网络投票用上海证券交易所系统 [20][21] - 审议事项已由董事会和监事会通过，议案5对中小投资者单独计票，菏泽北翔新能源科技有限公司股份每股可投10票 [22][23] - 股东投票注意首次登陆互联网平台需认证等事项，出席对象包括股东、董监高、律师等 [24][25][28] - 登记时间为2025年5月13日，地点在公司，可多种方式登记 [27] 第三届董事会第二十二次会议决议 - 会议于2025年4月24日召开，审议通过《2024年年度报告》等16项议案，部分需提交股东大会审议 [33][35][38] 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 - 公司拟提请授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开 [68] - 授权内容包括确认发行条件、确定发行证券种类、对象、价格、数量等多方面事宜 [68][69][71]