公司2025年第一季度报告 - 公司2025年第一季度报告已通过监事会审议，程序符合法律法规要求，内容真实准确完整 [1] - 报告全文已在巨潮资讯网披露，表决结果为全票通过 [1] 2024年度利润分配预案 - 2024年度合并报表归属母公司净利润为97,154,701.52元，母公司净利润为303,495,991.15元 [4] - 可供分配利润为555,147,772.13元，拟每10股派发现金股利3.00元（含税） [5] - 最近三个会计年度累计现金分红194,901,987.60元，高于年均净利润30% [6] - 分配方案符合公司章程和监管要求，兼顾股东回报和公司发展 [7] 董事监事及高级管理人员薪酬 - 2024年独立董事年度津贴为每人10万元（税前） [11] - 2025年度薪酬方案包括工资、奖金和津贴，根据考核结果确定 [13] - 独立董事2025年度津贴维持10万元/年（税前） [13] - 高级管理人员薪酬根据管理职务和绩效考核确定 [15] 房屋租赁关联交易 - 拟租赁关联方湖南国科控股有限公司14,148.57平方米房屋，三年租金不超过2,129.08万元 [19] - 前两年月租金45元/平方米，第三年46.8元/平方米，含3个月免租期 [29][31] - 需支付不超过1,910,056.95元押金 [32] - 交易价格参考市场公允价格，经独立董事专门会议审议通过 [39] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策 [41] - 变更自2024年1月1日起执行，不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [42][43] 银行授信及理财 - 拟申请不超过45亿元综合授信额度，期限1年 [45] - 拟使用不超过20亿元闲置自有资金购买中低风险理财产品 [51] - 理财产品包括银行、证券公司等机构发行的短期产品 [53] 2024年度股东大会 - 定于2025年5月16日召开，采取现场与网络投票相结合方式 [62][65] - 股权登记日为2025年5月12日，审议利润分配等议案 [66][68]