公司治理与董事会决议 - 独立董事葛永波、刘学生已离任，寇纲、殷宪锋、孟晓转提交《2024年度独立董事述职报告》并将在股东会上述职 [1] - 董事会审议通过14项议案，包括总经理工作报告、利润分配预案、关联交易等，所有议案均获全票赞成（9票赞成，0票反对/弃权） [2][6][10][17][26][30][40][42] - 4名董事因关联关系在审议控股股东财务资助和日常关联交易议案时回避表决，两项议案分别以5票赞成通过 [13][21][22] 财务与利润分配 - 2024年归母净利润1.22亿元，母公司净利润1.69亿元，提取法定盈余公积995.66万元后，可供分配利润为8.68亿元 [7] - 利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发1567.45万元，不送红股或转增股本，剩余利润结转后续分配 [7] - 最近三年现金分红比例高于年均净利润30%，符合行业平均水平 [8] 关联交易与融资安排 - 预计2025年与控股股东永锋集团的日常关联交易总额不超过1500万元 [12] - 控股股东拟提供不超过2亿元的财务资助，年利率不超4.2%，无需抵押担保 [20] - 公司计划申请不超过7.5亿元银行授信，担保方式包括控股股东担保、资产抵押等 [24][25] 薪酬与人事 - 独立董事津贴自2025年起由每月6000元上调至8000元 [35] - 高级管理人员2024年薪酬方案获7票赞成（2名关联董事回避） [31][34] - 监事2024年薪酬方案因1名监事回避表决，以2票赞成通过 [87][88] 信息披露与股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年5月15日召开，审议利润分配、关联交易等12项议案 [47][51] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，投票代码"362357" [57][60][65] - 《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》已通过监事会审核，内容真实完整 [72][74][91]