会计政策变更 - 审计委员会认为本次会计政策变更是根据财政部文件进行的合理变更，能更客观公允反映财务状况和经营成果，对资产和经营成果无重大影响，决策程序合规，不损害公司及中小股东权益，同意变更 [1] - 董事会以9票同意审议通过会计政策变更议案，认为是根据财政部修订的最新会计准则进行的变更，对资产和经营成果无重大影响 [2] - 监事会认为本次变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的，对资产和经营成果无重大影响，不损害公司及股东利益，同意变更 [3] 2024年度股东会通知 - 公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，决议于2025年5月16日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东会 [5] - 会议召集人为公司董事会，召开合法合规，现场会议于2025年5月16日下午14:00召开，网络投票分交易系统和互联网投票系统，时间分别为2025年5月16日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00和2025年5月16日上午9:15至下午15:00 [5][6] - 会议股权登记日为2025年5月12日，出席对象包括股权登记日持有股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员，会议地点在苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼 [7][8][9] - 会议审议事项经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，独立董事将述职，无需2/3以上特别决议通过的议案，议案7、8涉及关联股东回避表决，议案1 - 10涉及影响中小投资者利益的重大事项将单独计票披露 [10][11][12] - 现场会议登记方式有现场、信函或传真登记，时间为2025年5月13日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00，登记地点在苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼，还说明了不同股东登记所需资料及会议联系方式等 [14][15] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票具体操作流程见附件一 [16] 第六届监事会第十四次会议决议 - 会议于2025年4月23日召开，应到监事3人，实到3人，以书面投票表决方式通过多项决议 [24] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》并同意提交股东会审议 [24] - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，认为公司依据规定计提减值准备能公允准确反映财务状况和经营成果，保障公司及股东权益，决策流程规范 [25][26] - 审议通过《2024年度报告及摘要》《2024年度财务报告》《2024年度利润分配预案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议案》，并对各议案给出相应审核意见 [27][29][30][32][35][37][38] - 审议《关于监事2025年度薪酬的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交股东会审议，监事薪酬按岗位、薪酬体系、业绩和绩效确定 [33][34] 业绩网上说明会通知 - 公司于2025年4月25日披露2024年度报告，4月30日披露2025年第一季度报告，将于2025年4月30日15:00 - 17:00在中国证券网以网络在线互动形式举行业绩网上说明会 [40] - 出席人员包括公司董事长、董事、执行总裁、副总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等，具体以当天实际参会人员为准 [40] - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年4月30日15:00前访问中国证券网或扫描二维码提问，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [41]