登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■■■■ 实际修订内容以《公司章程》（2025年4月修订）为准。 三、已履行的决策程序 1、2025年4月23日，公司召开董事会治理及人力委员会2025年第二次会议、第五届董事会第三十八次会 议、第五届监事会第三十七次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 2、本议案尚需提交2024年年度股东会审议。 四、上网公告附件 1、《株洲旗滨集团股份有限公司章程（2025年4月修订）》 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二五年四月二十五日 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订原因及依据 近期，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市 公司信息披露管理办法》以及《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规 范性文件的决定》和《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 ...