公司治理与议案审议 - 公司董事会审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金管理合规且披露完整[2][3] - 监事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，会计师事务所出具无保留审计意见[4] - 2024年度利润分配预案获董事会全票通过，需提交股东大会审议[5][6] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，议案获董事会全票通过[7][8] 财务与资金管理 - 2024年募集资金项目投入959.77万元，累计投入6.10亿元，利息及理财收益累计4384.87万元，年末余额为0[29] - 公司拟使用自有闲置资金进行证券投资，议案获董事会全票通过[11][12][13] - 董事会通过外汇套期保值业务议案，以管理汇率风险[14][15] - 2025年计划申请综合授信额度并为子公司提供担保，独立董事发表同意意见[16][17] 关联交易与资产处理 - 2025年度日常关联交易预计议案获董事会全票通过，独立董事支持[18] - 2024年度计提资产减值准备及核销资产议案需提交股东大会审议[19][20] 高管薪酬与激励 - 2024年度董事及高管薪酬披露，未包含其他福利待遇[21][22] - 监事薪酬议案因涉及利益回避，直接提交股东大会审议[24][25] 募集资金使用详情 - 首次公开发行募集资金净额5.66亿元，2019年7月到位，专户管理[28] - 募集资金投资项目中的技术中心升级和信息化系统建设无法单独核算效益[32] - 2020年变更部分募集资金用途至"科瑞智造产业园建设项目"，涉及金额3.87亿元[35][36] - 截至2024年末，变更后的募集资金项目资金使用情况详见附表2[37][38]