文章核心观点 中曼石油监事会和董事会于2025年4月23日召开会议，审议通过多项议案，包括内部控制评价、利润分配、关联交易、薪酬方案、募集资金使用、取消监事会及修订章程、股东分红回报规划、申请综合授信额度、续聘会计师事务所等，部分议案需提交股东大会审议 [2][18][23][28] 分组1：监事会会议审议议案情况 - 审议通过《中曼石油天然气集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为方案符合规定，考虑公司实际情况，无损害公司及股东利益情形，表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [2][3][4] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [5][6] - 审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，监事会认为决策程序合规，交易公平，无异议，表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [7][8][9] - 审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议 [10][11] - 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [12][13][14] - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，监事会同意不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [14][15][16] - 审议通过《关于制定〈中曼石油天然气集团股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划〉的议案》，表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [16][17] 分组2：取消监事会并修订章程相关情况 - 取消监事会并修订章程及相关制度的原因及依据是根据相关规定，结合公司实际情况，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，章程及工作规则相应修订 [18] - 《公司章程》根据相关法律法规进行修订，《董事会审计委员会工作规则》全文详见上海证券交易所网站，公司董事会提请股东大会授权办理备案登记手续，修订后章程同日披露 [20] 分组3：申请综合授信额度情况 - 公司2025年拟向金融机构及其他单位申请不超过95亿元综合授信额度，用于办理多种融资业务，额度不等于实际融资金额，有效期至下一年同类型议案通过前，授权法定代表人决定相关事宜，需提交2024年年度股东大会审议 [22][24][25] 分组4：续聘会计师事务所情况 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，因其2024年服务表现良好，为保持审计工作连续性，需提交股东大会审议，授权管理层协商确定审计费用 [28][29] - 中汇会计师事务所基本信息：2013年12月转制为特殊普通合伙，总部在杭州，2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人，2024年经审计收入总额101,434万元等 [30][31][36] - 投资者保护能力：未计提职业风险基金，购买职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年民事诉讼无需承担民事责任赔付 [32][33] - 诚信记录：事务所近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，40名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚1次等，项目相关人员近三年无不良执业记录 [34] - 独立性：事务所及项目相关人员不存在影响独立性情形 [35]