文章核心观点 公司发布2025年度日常关联交易预计情况、2024年度重大资产重组业绩承诺实现情况以及召开2024年年度股东大会的通知，涉及关联方信息、关联交易内容、业绩承诺完成情况及未完成原因、股东大会召开时间地点等内容 [1][16][25] 分组1：2025年度日常关联交易预计情况 关联方介绍和关联关系 - 广东明珠珍珠红酒业有限公司：法定代表人张坚力，注册资本147319万元，2024年末资产257107.25万元、负债120757.35万元、净资产136349.91万元、营收2301.16万元、净利润 - 3001.26万元，资产负债率46.97%，为上市公司实际控制人张坚力控制的公司 [1][2] - 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司：法定代表人张坚力，注册资本38000万元，2024年末资产45765.12万元、负债9571.22万元、净资产36193.89万元、营收1737.28万元、净利润 - 88.75万元，资产负债率20.91%，为张坚力控制的公司 [3][4] - 兴宁市东成物资回收有限公司：法定代表人赖伟东，注册资本1200万元，2024年末资产3093.18万元、负债2678.06万元、净资产415.12万元、营收98.41万元、净利润0.07万元，资产负债率86.58%，为张坚力关系密切的家庭成员控制的公司 [5][6] - 广东大顶矿业股份有限公司：法定代表人曾裕维，注册资本66000万元，2024年末资产210167.66万元、负债165647.08万元、净资产44520.58万元、营收15.24万元、净利润 - 14950.67万元，资产负债率78.82%，为张坚力控制的公司 [7][8][9] - 广东明珠珍珠红酒业销售有限公司梅州珍珠红诚意酒馆：负责人陈娜婷，注册资本0元，为广东明珠珍珠红酒业销售有限公司分支机构，2024年末资产144.33万元、负债194.46万元、净资产 - 50.13万元、营收1.44万元、净利润 - 5.59万元，为张坚力控制的公司分支机构 [10] - 梅州裕丰商业管理有限公司：法定代表人叶瑞辉，注册资本1000万元，2024年末资产917万元、负债383万元、净资产538万元、营收121万元、净利润0.5万元，资产负债率41.83%，为过去12个月广东明珠集团股份有限公司实际控制人直接或间接控制的公司 [10][11] 关联交易主要内容 公司与关联方的关联交易主要为日常经营相关的采购/出售产品、提供房屋租赁等业务，按公平原则协商确定交易内容和金额，达成交易前签订合同或协议 [12] 关联交易的定价政策 交易均签订书面协议，按公开、公平、公正原则，参考市场行情协商确定最终交易价格，遵循公平合理定价原则 [13] 关联交易目的和对上市公司的影响 关联交易属正常购销和租赁服务，符合日常经营需要，按定价原则执行，不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性，主营业务不会依赖关联方 [14] 分组2：2024年度重大资产重组业绩承诺实现情况 基本情况 2021年12月公司完成重大资产重组，包括出售广东明珠集团城镇运营开发有限公司92%股权和购买广东大顶矿业股份有限公司经营性资产包，交易作价160146.59万元，2021年12月30日完成经营资产包交割，2022年2月15日明珠矿业取得采矿许可证 [17][18] 业绩承诺情况 2021年12月签订《业绩承诺补偿协议》及补充协议，张坚力单独承担业绩补偿责任，承诺明珠矿业2022 - 2025年度净利润分别不低于44060.44万元、41868.32万元、39671.24万元和42075.74万元，若四年累计实际净利润未达承诺数，张坚力现金补偿，承诺期届满后进行减值测试 [19][20] 业绩承诺完成情况 2024年度明珠矿业实现扣非净利润11345.70万元，业绩承诺为39671.24万元，完成率28.60%；2022 - 2024年度累计实现扣非净利润80922.65万元，业绩承诺共计125600万元，合计完成率64.43% [21] 业绩承诺未完成的原因 - 铁精粉盈利不达预期：铁矿石储量减少、开采项目报批流程复杂、不可抗力因素、尾矿库安全隐患整改导致停产 [21] - 砂石盈利不达预期：受房地产建筑业需求下滑、基建项目开工减少影响，实际销量和价格与预测差异大 [22] 业绩承诺补偿保障 公司对实际控制人控制的关联方2022 - 2025年度业绩承诺期间次年的现金分红单独留质专户管理，如触发补偿责任用于偿付补偿金；张坚力等提议上市公司现金分红比例不低于上一年度可供分配净利润的80%并投赞成票；2022 - 2023年度留质分红款合计14681.95万元，预计2024年度留质2363.16万元 [23][24] 分组3：召开2024年年度股东大会的通知 召开会议的基本情况 - 召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议：2025年5月15日14点，广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室 - 网络投票：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年5月15日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00 [25][26] 会议审议事项 本次股东大会审议相关议案，同时听取独立董事2024年度述职报告，议案相关公告于2025年4月25日刊登在指定媒体和网站 [30][31] 股东大会投票注意事项 涉及股东通过网络投票系统行使表决权的操作方式、多账户股东投票规则、重复表决结果认定、议案表决提交要求等内容 [33][34][35] 会议出席对象 包括股权登记日在册股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [36][37][38] 会议登记方法 - 登记方式：法人股东和个人股东分别按要求提供相关证件，异地股东可用信函或传真登记，出席时提供原件核对 - 登记时间：2025年5月14日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30 - 登记地点：广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼董事会办公室 [39] 其他事项 现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理，提供联系地址、联系人、联系电话和传真 [40][41]