文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、第八届董事会第十次会议决议、第八届监事会第八次会议决议及2025年第一季度经营数据等公告，涉及财务报告、利润分配、授信额度、制度修订、人员聘任等多项议案，部分议案需提交2024年年度股东会审议 [5][6][100][129] 分组1：2025年第一季度报告相关 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容及财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计，包含主要会计数据、财务指标、非经常性损益等内容 [3] - 提供合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [5] 分组2：第八届董事会第十次会议相关 会议召开情况 - 会议于2025年4月24日在公司十三楼会议室现场召开，此前已发出通知和资料，应到董事9人实到9人，由董事长主持，符合规定 [6] 审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》等34项议案获全票通过，部分需提交2024年年度股东会审议 [6][8][94] - 2025 - 2026年度拟申请银行综合授信额度累计不超过20亿元，授权经营管理层签署协议 [24] - 同意使用最高不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品 [31] - 拟将下属子公司安徽文王酿酒股份有限公司所持三家子公司100%股权无偿划转至公司 [44] - 多项制度需修订，包括《公司章程》《股东会议事规则》等，还制定《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》 [46][48][81] - 提名柴俊为独立董事候选人，聘任张毅超为副总经理，聘任吴东壮为董事会秘书 [88][90][92] - 拟继续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费用95万元，内控审计费用55万元 [95] - 同意于2025年5月20日召开2024年度股东会审议相关议案 [98] 分组3：第八届监事会第八次会议相关 会议召开情况 - 会议于2025年4月24日在公司十三楼小会议室现场表决召开，此前已发出通知和资料，应到监事5人实到5人，由监事会主席主持，符合规定 [101] 审议情况 - 《2024年度监事会工作报告》《2024年度公司财务报告》等8项议案获全票通过，均需提交2024年年度股东会审议 [102][104][127] - 认为2024年度公司董事会决策规范，财务状况良好，关联交易合规，年度报告编制和审议程序合规 [110] - 认为公司已建立较完整内部控制管理体系，《2024年度内部控制自我评价报告》符合要求 [118] - 同意续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构 [125] 分组4：2025年第一季度经营数据相关 - 按产品档次、销售渠道、地区分类披露经营数据，还披露经销商变动情况 [129] - 产品按出厂价位段划分档次，100元以上和100元（含）以下有不同代表产品 [129]