财务数据与利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6249.72万元，母公司净利润为6424.20万元，提取法定盈余公积金642.42万元后，母公司可供分配利润为8193.57万元[9] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金2.50元（含税），以剔除回购股份后的总股本2.23亿股为基数，合计派发现金股利5577.35万元，不送红股且不以公积金转增股本[10] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于年均净利润的30%，符合深交所现金分红要求，不触及风险警示情形[12] 资金管理与投资计划 - 2025年度拟向银行申请不超过4亿元综合授信额度，用于非流动资金贷款、信用证等业务，授权期限至2025年度股东会召开之日止[16][17] - 拟使用不超过4亿元闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，包括结构性存款、货币基金及国债逆回购等，授权期限12个月[20][21][22] - 投资理财资金来源于自有资金，不影响公司正常经营，旨在提高资金使用效率[23][32] 关联交易与资产租赁 - 拟与关联方广东宏泽集团签署厂房租赁意向协议，预计年租金1703.33万元，租赁面积约6.45万平方米，租期5年，并支付50万元订金[38][46][47][51] - 关联方广东宏泽集团由公司股东吴烈荣等控制，交易定价将根据评估价格确定，不损害上市公司利益[39][44][59] - 本次租赁旨在满足公司长期生产经营场所需求，预计不会对当期财务状况产生重大影响[60] 公司治理与人事变动 - 提名夏明珠女士为第五届董事会非独立董事候选人，其现任公司副总经理兼董事会秘书，未持有公司股份且无关联关系[35][36] - 董事会中兼任高管的董事人数未超过总数二分之一，任命需经股东会审议[36] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，调整保证类质量保证的预计负债核算方式，计入主营业务成本等科目[65][66][68] - 变更自2024年12月6日起执行，无需董事会及股东大会审议，不影响公司财务状况及经营成果[69][70]