公司治理与董事会决议 - 第十一届董事会第十次会议于2025年4月25日召开，审议通过2025年第一季度报告、续聘审计机构、修改公司章程及召开2024年度股东大会等议案，所有议案均获全票通过[8][9][12][14] - 董事会同意续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，负责财务及内部控制审计，审计费用授权经营层协商确定[9][45][54] - 公司章程修改基于《公司法》《证券法》等法规要求，具体条款调整需经股东大会特别决议审议[12][17] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月16日以现场与网络投票结合方式召开，股权登记日为5月12日，审议事项包括年度报告、利润分配、审计机构续聘及章程修改等[20][23][24][28] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，网络投票时间为5月16日9:15至15:00[35][39] - 现场会议地点为上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室，登记截止时间为5月13日17:00[27][32] 财务与审计信息 - 2025年第一季度报告未经审计，主要会计数据变动情况及原因未披露具体数值[3][5] - 司农会计师事务所2024年收入1.23亿元，其中证券业务收入6619.61万元，审计36家上市公司，收费总额3933.6万元[47] - 审计团队由合伙人刘火旺、注册会计师梁剑云及复核人连声柱组成，近三年无重大违规记录[50][51][52] 其他重要事项 - 公司未披露2025年第一季度非经常性损益项目的具体金额及股东持股变动细节[3][4] - 司农会计师事务所职业风险基金773.38万元，职业保险赔偿限额5000万元，具备风险覆盖能力[48]