文章核心观点 公司发布多项公告，包括会计政策变更、小额快速融资、召开股东大会、回购注销限制性股票、独立董事述职、监事会会议决议、计提资产及信用减值准备、变更部分回购股份用途并注销等事项，各事项均按相关规定履行程序，对公司财务状况、经营成果等影响不同 [1][6][17][34][47][65][92][98] 会计政策变更 - 变更原因及日期：2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策 [1][2] - 变更前政策：执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》等相关规定 [2] - 变更后政策：按第18号解释要求执行，未变更部分仍按前期规定执行 [3] - 对公司影响：不涉及追溯调整，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，能客观反映公司情况 [4] 小额快速融资 - 相关事宜：董事会提请股东大会授权办理，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，议案尚需提交2024年年度股东大会审议 [6] - 具体授权内容：确认公司是否符合融资条件；发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股，每股面值1元，发行数量不超发行前股本总数30%；采用简易程序向不超35名特定对象发行，发行对象以现金认购；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%；募集资金用途需符合规定；授权董事会全权办理融资相关事项 [7][8][9][10][12][15] 召开2024年年度股东大会 - 基本情况：股东大会类型为2024年年度，由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日14点在上海松江召开，网络投票起止时间为2025年5月16日 [19][20] - 审议事项：议案经董事会和监事会审议通过，还将听取独立董事2024年度述职报告 [22] - 投票注意事项：股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，重复表决以第一次结果为准，对所有议案表决完毕才能提交 [23][24][25] - 出席对象：股权登记日在册股东、公司董事等人员 [26] - 登记方法：建议优先网络投票，现场参会需在2025年5月13日指定时间扫码登记 [28][29] 回购注销2024年限制性股票激励计划部分股票 - 已履行程序：2024年公司就激励计划相关议案经董事会、监事会审议，股东大会通过，完成授予登记等程序，2025年4月董事会和监事会审议通过回购注销议案，尚需股东大会审议 [34][35][36][37][38] - 回购依据、数量、价格、资金来源：第一个解除限售期业绩考核未达标，拟回购注销190万股，回购价格5.4元/股，资金来源为自有资金 [38][39][40] - 对公司影响：总股本减少，对财务和经营无实质性影响，不影响管理团队履职 [40][42] - 各方意见：监事会、董事会薪酬与考核委员会、法律意见书均认为符合规定，同意回购注销 [43][44][45] 独立董事2024年度述职 - 基本情况：独立董事肖永吉符合独立性要求 [47][48][49] - 履职概况：参加四次股东大会、九次董事会会议、二次专门委员会会议，参加三次独立董事专门会议，日常积极履职，注重学习 [50][51][52] - 重点关注事项：关联交易、募集资金使用等事项均符合规定，无损害公司及股东利益情况 [53][54][55][57][58][59][60][61][62] - 总体评价和建议：2024年履职尽责，2025年将继续提供建设性建议 [63] 第八届监事会第十八次会议决议 - 审议通过议案：《公司〈2024年年度报告〉及摘要》等十三项议案，部分议案尚需提交股东大会审议 [66][67][68][69][70][71][73][74][75][77][78][79][81][83][85][87][89] - 各议案意见：认为各议案符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形 [66][68][71][75][77][79][81][83][85][87][89] 2024年度计提资产及信用减值准备 - 情况概述：基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产计提减值损失 [93] - 具体情况：计提资产减值损失3408881.85元，信用减值损失15411154.54元，共计18820036.39元 [94] - 对公司影响：减少2024年度合并利润总额18820036.39元 [94] - 各方意见：审计委员会和监事会认为依据充分，符合规定，同意计提 [95][96] 变更部分回购股份用途并注销 - 回购实施情况：2023年10月董事会同意回购股份用于员工持股或股权激励，2024年4月完成回购，累计回购2014700股，支付24464946元 [100][101] - 股份使用情况：2024年限制性股票激励计划使用201.4万股，尚有700股未使用 [101] - 变更内容：将700股用途变更为注销并减少注册资本 [102] - 对公司影响：符合规定，对公司财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位 [103] - 决策程序：已通过董事会审议，尚需股东大会审议，董事会提请授权办理相关手续 [103]