文章核心观点 文章围绕三江购物俱乐部股份有限公司发布多项公告，涵盖2024年募集资金使用、公司章程修订、2025年一季度经营数据、2024年利润分配预案，以及第六届监事会和董事会第六次会议决议等内容[1][4][7][9]。 募集资金相关 - 上海浦东发展银行宁波分行两账户在募集资金现金管理结束后已注销 [1] - 中国银行保本保证收益型七天通知存款3100万元未列入定期存款明细表 [1] - 2024年募集资金实际使用情况见附表1，变更募投项目资金使用情况见附表2 [1] - 公司已披露相关信息及时、真实、准确、完整 [1] - 普华永道中天会计师事务所认为专项报告编制合规，如实反映2024年度募集资金存放与使用情况 [1] - 保荐机构认为公司2024年募集资金存放和使用合规，无异议 [2] 公司章程修订 - 2025年4月24日第六届董事会第六次会议审议通过《修订公司章程》议案，结合法规和实际情况修订部分条款，其他条款不变，尚需股东大会审批 [4][5] 2025年第一季度经营数据 - 一季度无新开门店和已签约待开业门店 [7][12] 2024年年度利润分配预案 - 每股派发现金红利0.20元（含税），以实施权益分派股权登记日登记总股本为基数，截至2025年3月31日总股本547,678,400股，拟派发现金红利109,535,680元（含税），占净利润比例76.85%，总股本变动拟维持每股分配比例不变，尚需股东大会审议 [10][11] - 2025年4月24日第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议均审议通过该预案，认为符合规定，兼顾各方诉求，不影响公司发展，无损害中小股东利益情形 [13][14] 第六届监事会第六次会议决议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2025年度预计日常关联交易》《2025年第一季度报告》等议案，部分需提交股东大会审议 [18][19][23] 第六届董事会第六次会议决议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度总裁工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案，部分需提交股东大会审议 [26][27][28] - 确认2024年度董事和高级管理人员薪酬发放情况，2025年度薪酬方案遵循2024年度，部分议案需提交股东大会审议 [36][41] - 审议通过《修订公司章程》议案，尚需股东大会审批 [44][45] - 拟聘任谢远亮为公司副总裁，任期至本届董事会届满 [46] - 审议通过《舆情管理制度》《市值管理制度》《2025年第一季度报告》《提请召开2024年年度股东大会》等议案 [47][48] 拟聘任人员信息 - 谢远亮，1983年4月5日出生，本科学历，曾任多家公司职务，现任三江购物首席技术官 [50]