文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、董事会和监事会会议决议、为子公司提供信用担保、召开临时股东会通知及一季度主要经营数据等公告，涵盖财务数据、资产处置进展、担保事项、会议审议情况等内容[1][9][18][30][51] 分组1：2025年第一季度报告 财务数据 - 第一季度财务报表未经审计，包含主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额等内容，部分数据有变动及对应原因[2][3] - 提供合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，编制时间分别为2025年3月31日、2025年1 - 3月，审计类型均为未经审计[7][8] 股东信息 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，持股5%以上股东等未参与转融通业务出借股份，前10名股东等未因转融通出借/归还原因导致较上期变化[3][4] 其他提醒事项 - 2019年12月公司转让多家子公司股权由盛云投资摘牌，截至报告期末，盛云投资已完成贵州中毅达建设工程有限责任公司、上河建筑、深圳中毅达处置工作，未产生实际收益；已申请对新疆中毅达强制清算；厦门中毅达处于破产程序中，后续将推进资产处置并沟通进展[4][5][6] 分组2：董事会会议 会议召开情况 - 2025年4月25日公司第九届董事会第十一次会议以现场与通讯表决相结合方式召开，应参加表决董事7名，实际参加7名，董事长申苗召集和主持，监事及高管列席，会议召开符合规定[9] 会议审议情况 - 审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》，表决结果为同意票7票，该议案已获审计委员会审议通过[10][12] - 审议通过《关于为全资子公司提供信用担保的议案》，表决结果为同意票7票，尚需提交股东会审议[12][13][14] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年5月15日在内蒙古赤峰召开，审议《关于为全资子公司提供信用担保的议案》，表决结果为同意票7票[15] 分组3：为全资子公司提供信用担保 担保情况概述 - 被担保人为全资子公司赤峰瑞阳，本次担保金额5000万元，累计为其担保余额23000万元（不含本次），无反担保，无逾期担保情形；赤峰瑞阳拟向赤峰元宝山农村商业银行申请不超5000万元授信额度，期限三年，公司提供信用担保，期限自股东会审议通过后合同生效起三年，相关签约银行条款以实际合同为准[19][21][22] - 2025年4月25日董事会审议通过该议案，尚需股东会审议[23] 被担保人情况 - 赤峰瑞阳是公司合并报表范围内全资子公司，公告提供其基本情况及最近一年又一期财务数据[24] 担保协议内容 - 公司未签订相关协议，担保方式等条款在额度和期限内商定，以正式文件为准，额度可循环使用，实际担保总额不超审批额度[25] 董事会意见 - 董事会认为担保基于赤峰瑞阳经营发展需要，公司能控制其风险、掌握资信，预计担保额度不影响公司经营、不损害股东利益，同意提供不超5000万元信用担保[26][27] 分组4：召开2025年第一次临时股东会通知 会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式，现场会议于2025年5月15日14点30分在内蒙古赤峰召开，网络投票通过上海证券交易所系统，起止时间为2025年5月15日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00；涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权[31][32][33] 会议审议事项 - 审议《关于为全资子公司提供信用担保的议案》，议案已披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站，该议案为特别决议议案、对中小投资者单独计票议案，无关联股东回避表决、无优先股股东参与表决[33][34] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证；持有多个股东账户的股东表决权数量为名下账户总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准；同一表决权重复表决以第一次结果为准；股东对所有议案表决完毕才能提交；同时持有A股和B股的股东应分别投票[34][35][37] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席[38][39] 会议登记方法 - 法人股东、自然人股东、QFII股东等按不同方式登记，授权委托书需公证，异地股东可信函登记，不接受电话登记，登记时间为2025年5月14日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，登记地点为内蒙古赤峰相关地址[40][41] 其他事项 - 会议联系方式包括地址、联系人、电话、邮箱；会期半天，股东食宿、交通费用自理；网络投票期间如遇突发重大事件，会议进程按当日通知进行[42][43] 分组5：监事会会议 会议召开情况 - 2025年4月25日公司第九届监事会第九次会议以现场与通讯表决相结合方式召开，应参加表决监事3名，实际出席3名，监事会主席夜文彦召集和主持，会议召开符合规定[47][54] 会议审议情况 - 审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》，监事会认为报告编制、审议符合规定，真实准确完整反映公司财务和经营成果，无虚假记载等问题，未发现人员违反保密规定，表决结果为同意票3票[47][55][57] 分组6：2025年第一季度主要经营数据 - 公司根据相关要求披露2025年第一季度主要经营数据（未经审计），包括主要产品产量、销量、收入实现情况，主要产品和原材料价格变动情况，报告期内无其他重大影响事项[51][52]