审计委员会工作 - 2024年2月23日会计师向审计委员会汇报2023年度审计重大事项包括坏账计提、募集资金、收入确认、商誉减值等关键审计事项 [1] - 2024年4月7日审计委员会审议通过2023年年度报告、内部控制自我评价报告及财务决算报告等议案并认可致同会计师事务所的独立性和专业能力 [1][2] - 审计委员会认为致同会计师事务所具备上市公司审计经验且2024年审计工作符合法律法规要求 [3] 董事会决议 - 2025年4月24日董事会审议通过21项议案包括2024年年度报告、2025年第一季度报告、财务预决算报告等均获全票通过 [4][8][20][24] - 通过2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.5元（含税）剩余未分配利润结转下年度 [32][34] - 批准使用不超过3.5亿元闲置自有资金进行现金管理及向银行申请9.15亿元综合授信额度 [45][47][48] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开将审议年度报告、利润分配、员工持股计划等14项需股东批准的议案 [65][69][70] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式网络投票通过深交所系统及互联网投票平台进行 [71][72] 募集资金管理 - 截至2024年末募集资金累计投入1.97亿元尚未使用金额3141.95万元含专户利息1359.78万元 [127][129][131] - 2024年10月使用3.58亿元闲置募集资金补充流动资金并于12月全部归还 [128][129] - 募投项目多次调整包括延期至2026年3月及内部投资结构调整涉及居民服务一卡通、数字化就业平台等项目 [133][135] 员工持股计划 - 董事会通过2025年员工持股计划草案及管理办法旨在完善激励机制提升员工凝聚力 [53][54][56][58] - 计划需股东大会批准且关联股东需回避表决 [55][59][121] 监事会监督 - 监事会全票通过2024年年度报告等议案确认内容真实准确无虚假记载 [90][94][97] - 认可公司内部控制体系有效性及募集资金存放与使用的合规性 [114][116][119]