利润分配方案 - 2024年度现金分红比例为27.62%，低于30%的主要考虑是增强内生资本积累和保障长期稳健发展，留存的未分配利润将用于充实核心一级资本和推进数字化转型 [1] - 2024年度每股派发现金红利和分红比例均较去年提高，兼顾股东利益和公司可持续发展需要 [1] - 董事会和监事会已审议通过利润分配方案，认为其符合监管要求和公司章程规定 [2][3] 续聘会计师事务所 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为人民币358万元，与2024年持平 [8][16] - 毕马威华振2023年业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元，上市公司年报审计客户家数为98家 [8][9] - 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规要求 [10] 估值提升计划 - 因公司股票连续12个月收盘价低于每股净资产，触发估值提升计划制定条件 [24] - 计划通过战略驱动、聚焦主责主业、强化协同联动、降本增效、审慎经营等措施提升公司价值 [27][28][30][31][32] - 将保持合理分红比例，优先采用现金分红方式，2021年上市以来累计派发现金分红41.97亿元，是IPO募资金额的1.7倍 [33] 投资者关系管理 - 将通过多种方式加强与投资者沟通，包括业绩说明会、调研交流会、投资者集体接待日等活动 [34] - 将加强股价和舆情监测，在市场表现显著偏离公司价值时采取稳定股价措施 [34] - 将完善信息披露机制，增加自愿披露内容，探索短视频等方式宣传经营业绩 [36] 股东大会安排 - 2024年度股东大会将于2025年5月23日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [41][42] - 会议将审议包括利润分配方案、续聘会计师事务所等议案 [43] - 涉及关联股东回避表决的议案包括关联交易事项 [44] 董事变动 - 殷光伟辞去非执行董事职务，董事会提名吴睿智为第九届董事会非执行董事候选人 [57] - 吴睿智的任职需经股东大会选举通过且监管机构核准 [57]