董事会决议事项 - 公司拟续聘中汇会计师事务所担任2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，涵盖公司及子公司审计 [1] - 董事会全票通过《市值管理制度》议案，旨在规范市值管理行为，提升公司投资价值 [5][6] - 董事会全票通过独立董事独立性自查报告，确认现任独立董事符合监管要求 [9][10] - 董事会以5票同意通过其他权益工具公允价值变动议案，关联董事回避表决 [11][12] 关联交易情况 - 2025年度日常关联交易预计金额和类别已通过董事会审议，关联董事回避表决 [16] - 主要关联方包括7家企业，涉及综合服务、数字口腔、眼科医院投资等领域，均与公司存在实际控制人或董事关联关系 [18][25][26] - 关联交易定价遵循市场原则，主要包括支付手续费、咨询服务、设备采购等，预计对经营产生积极影响 [27][28] 其他权益工具公允价值变动 - 公司确认浙江通策壹号投资基金公允价值变动损失1.4亿元，扣除税后影响1.05亿元，计入其他综合收益 [35] - 变动原因包括：2024年出生人口仅954万，人口自然增长率-0.99‰；妇幼专科医院关闭超500家，行业供给收缩23%；育儿成本占家庭收入超40%抑制生育意愿 [32][33][34] - 估值采用现金流量折现模型和资产基础法，输入参数包括无风险利率、EBITDA乘数等 [35] 会计师事务所评估 - 中汇会计师事务所2024年审计工作获董事会全票认可，出具标准无保留意见报告 [7][8] - 审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告已审议通过 [13]