公司治理与决策 - 董事会全票通过续聘2025年度审计机构议案，拟继续聘任致同会计师事务所[1][99] - 2025年度董事、监事及高管薪酬方案获董事会批准，独立董事年薪标准为税前10万元/年[3][42][43] - 2024年度关联交易及2025年度预计日常关联交易均获监事会认可，认为定价公允且符合经营需求[8][10][11] 资金管理 - 拟使用不超过9亿元超募及闲置募集资金进行现金管理，投资低风险理财产品，期限12个月[49][54] - 计划使用2610万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金净额的12.66%[88][92] - 2024年度募集资金专户余额为3.24亿元，累计使用募集资金6.18亿元[69][70] 融资与授信 - 2025年度拟申请不超过9亿元银行综合授信额度，涵盖贷款、承兑汇票等业务[95][96] - 授信额度可在不同银行间调整，有效期12个月，授权管理层具体执行[23][24] 审计机构信息 - 致同会计师事务所2023年业务收入27.03亿元，证券业务收入5.02亿元，服务257家上市公司[100] - 审计团队近三年未受刑事处罚，项目合伙人闫磊签署过6份上市公司审计报告[104][105] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月28日召开，审议审计机构续聘等议案[28][29] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[31][34] 募投项目调整 - "模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目"实施地点变更，投资额从6.11亿元调至4.30亿元[51][90] - 新增"AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目"，投资额2亿元[51][90]