公司治理修订 - 公司修订《公司章程》及相关制度 包括取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [8][13] - 修订内容涉及信息披露事务管理制度 董事会审计委员会工作细则 并新制订董事离职管理制度 [9][10] - 相关修订需提交2024年年度股东会审议 最终以工商登记机关核准为准 [1][13] 经营数据披露 - 2025年第一季度动力煤平均售价同比下降15.62% 导致煤炭毛利大幅下滑 [18] - 生产经营数据未经审计 可能与定期报告存在差异 [19] 会议及公告事项 - 董事会审议通过2024年度ESG报告及2025年一季报 表决均为全票赞成 [4][6][7] - 监事会审核确认一季报编制合规 内容真实反映公司经营状况 [13] - 计划于2025年5月14日召开网络业绩说明会 解读ESG报告及一季度经营成果 [22][23][26] 文件披露渠道 - 修订后的《公司章程》及各项制度全文均披露于上海证券交易所网站 [2][9][10] - 董事会决议 监事会决议等备查文件同步公开 [3][11][15]