公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计，由公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人林燕保证财务信息真实、准确、完整 [1] - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币为单位编制，审计类型为未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用，但未披露具体金额 [1] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量未披露具体数据，前十名股东持股情况表以股为单位 [2] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况未披露 [2] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年4月25日在河北省唐山市召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5][6] - 出席会议的董事9人、监事5人，董事会秘书及高级管理人员列席会议 [7] - 审议通过11项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算、利润分配预案等，均获通过 [8][9][10] - 议案4、6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票，关联股东开滦（集团）有限责任公司对关联交易议案回避表决 [10] 董事会决议 - 第八届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，审议通过调整董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案，提名苏耀为董事候选人，张永军不再担任董事 [12][13] - 审议通过2025年第一季度报告，修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》，并计划召开2025年第一次临时股东大会 [14][16][17] 监事会决议 - 第八届监事会第六次会议于2025年4月25日召开，审议通过2025年第一季度报告，认为报告编制合规、内容真实反映经营成果 [22][23] - 审议通过修订《公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案 [25] 经营数据 - 2025年第一季度主要产品产量、销量及收入实现情况未披露具体数据，仅说明为对外部市场销售 [28] - 主要产品及原材料价格变动情况（不含税）未披露具体数值 [28] 临时股东大会通知 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年5月15日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [31][32] - 审议议案包括调整第八届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员，对中小投资者单独计票 [33][34] - 股权登记日为2025年5月13日，登记地址为河北唐山新华东道70号公司证券部 [36][38][39]