股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于4月25日在北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长田玉波主持 [2] - 公司9名董事 3名监事全部出席 董事会秘书孙雪负责会议记录 高管张海峰列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于补充确认关联交易的议案获得通过 关联股东北京韩建集团(133,697,200股)和田玉波(3,500,000股)回避表决 [4][6] - 关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案获得通过 17名激励对象(11,228,200股)回避表决 [4][6] - 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案获得通过 [4] - 议案2和议案3作为特别决议议案 获得出席股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 限制性股票回购注销 - 因2023年度业绩未达考核标准 公司将对65名激励对象持有的410万股限制性股票进行回购注销 回购价格2.63元/股 [10] - 回购注销完成后 公司总股本将从391,318,000股减少至387,218,000股 注册资本从391,318,000元减少至387,218,000元 [11] 债权人通知事项 - 因注册资本减少 公司通知债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [11] - 债权人需持相关证明文件到北京市房山区良乡镇申报债权 申报时间为2025年4月26日起45天内 [12][14]