公司担保事项 - 被担保人常州市运控电子有限公司为控股子公司，公司持股比例达99.5374%，注册资本3,480万元人民币，主营电机制造、微特电机及组件等业务，无重大或有事项影响偿债能力 [1] - 担保协议内容将随实际融资合同签署时确定，授权经营管理层签署相关文件 [2] - 担保目的为满足子公司生产经营及业务拓展需求，被担保方经营稳定、资信良好，担保风险可控 [3] 董事会及财务数据 - 董事会全票通过担保议案，认为担保符合监管要求及公司章程，被担保方鸣志国贸、运控电子偿债能力可靠 [4] - 公司及子公司对外担保余额11,900万元人民币，占最近一期经审计净资产的4.07%，均为对控股子公司担保，无逾期或诉讼担保 [5] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月30日召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [7][8] - 审议议案包括2024年度利润分配方案等12项，其中议案9、10需关联股东回避表决 [9] 审计机构续聘 - 续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，2024年财务审计费用105万元，内控审计费用18万元 [61][73] - 众华所2024年业务收入56,893.21万元，证券业务收入16,684.46万元，服务73家上市公司，职业保险赔偿限额20,000万元 [63][65] 外汇衍生品交易 - 新增全资子公司鸣志工业（越南）为外汇衍生品交易主体，业务额度不超过47,000万元人民币，期限12个月 [87][92] - 交易品种包括外汇远期、期权等，以自有资金开展，目的为规避汇率风险，非投机行为 [89][91] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》《第18号》调整会计政策，涉及流动负债划分、售后租回交易等，自2024年1月1日起施行 [78][79]