文章核心观点 文章围绕奥锐特药业股份有限公司展开，涵盖2024年年报、董事会会议决议、利润分配方案、委托理财等内容，介绍公司业务、财务状况及行业背景，展示公司发展成果与规划[1][23][64]。 分组1：重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者可到指定网站阅读 [1] - 公司董监高保证年报真实准确完整，全体董事出席会议 [1] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [2] 分组2：公司基本情况 公司简介 - 公司从事特色复杂原料药、医药中间体和制剂研产销，属医药制造业 [4] 行业情况 - 2024年医药制造业总体平稳，盈利承压，营收持平，成本增2.0%，利润降1.1% [4] - 行业增速放缓，机遇与挑战并存，受集采、国际局势影响，也有技术升级、政策支持等利好 [4] - 行业成国民经济重要部分，被列入多项规划，需求空间大，周期性不明显 [5] - 2024年国家发布系列政策，支持创新药、扩大开放、健全医保体系、推进集采和价格治理等 [5] 公司业务 - 公司业务包括特色复杂原料药、医药中间体和制剂研产销，还有贸易业务 [10][14] - 自产原料药和中间体业务按销售计划生产，物流部采购，超90%出口，以直销为主 [11][13] - 原料药和中间体贸易业务为客户找供应商，协助注册，按需求定价 [14] - 制剂业务按市场供求制定计划生产，物流部采购，国内销售采用经销模式 [15][16] 会计数据和财务指标 - 公布近3年及报告期分季度主要会计数据和财务指标 [17] 股东情况 - 披露报告期末及年报披露前一个月末股东总数、前10名股东等情况 [17] 公司债券情况 - 不适用 [18] 分组3：重要事项 - 2024年公司营收14.76亿元，净利润3.55亿元，扣非净利润3.51亿元，资产负债率39.87%，财务指标健康 [18] - 公司不存在退市风险警示或终止上市情形 [20] 分组4：董事会会议决议 会议召开情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开，通知于4月14日送达，程序合法 [21][22] 会议审议情况 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议 [23][25] - 审议董事、高管2025年度薪酬方案，全体董事回避表决，提交股东大会 [45][46] - 审议通过使用闲置自有资金委托理财、对外担保额度预计等议案 [47][49] - 决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会 [61][62] 分组5：2024年年度利润分配方案 方案内容 - 拟向全体股东每10股派现金红利2.90元，不送红股、不转增，剩余利润结转 [66] - 以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数计算红利，截至2024年底拟派1.18亿元，占净利润33.20% [66] - 若总股本变动，维持每股分配比例，调整总额并公告 [67] 决策程序 - 董事会审议通过并提交股东大会，监事会同意方案 [70] 分组6：使用闲置自有资金进行委托理财 概况 - 目的是提高资金效率，增加收益 [77] - 资金为闲置自有资金，额度不超5亿元，期限12个月，可滚动使用 [74][79] - 投资流动性好、安全、风险可控的稳健型理财产品 [75] - 董事会授权经营管理层决策，财务部门实施 [81] 受托方情况 - 受托方为银行等合法金融机构 [83] 分组7：2025年第一季度报告 主要财务数据 - 公布主要会计数据、财务指标、非经常性损益等 [85] 股东信息 - 披露普通股股东总数、前10名股东持股等情况 [86] 季度财务报表 - 提供合并资产负债表、利润表、现金流量表，未经审计 [86][87]