文章核心观点 公司发布多项公告，包括2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满及解锁情况、回购注销部分股份减少注册资本、变更公司注册资本并修订《公司章程》、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票以及召开2024年年度股东大会的通知 [1][13][20][24][40] 2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满及解锁情况 实施进展 - 2023年10月31日和11月16日，公司相关会议审议通过实施2023年员工持股计划 [1] - 2023年12月7日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过相关议案 [2] - 2023年12月18日，公司收到过户登记确认书，765,398股公司股票过户至员工持股计划账户 [2] - 2025年4月24日，公司相关会议审议通过回购注销部分股份及解锁条件成就议案，截至公告披露日，员工持股计划账户持股765,398股，占总股本0.71% [3] 锁定期及解锁条件 - 首次受让部分第一个锁定期于2025年3月18日届满 [5] - 首次受让部分第一个解锁期解锁条件已成就，可解锁标的股票比例为11.2%，对应85,725股，占总股本0.08%；不可解锁比例为8.8%，对应67,355股 [6] 后续安排及交易限制 - 已解锁标的股票由管理委员会择机出售或过户至持有人个人账户，不可解锁权益份额由管理委员会强制收回，标的股票由公司回购注销 [7] - 员工持股计划在特定期间不得买卖公司股票，包括定期报告公告前、重大事件发生至披露日等 [8] 董事会薪酬与考核委员会意见 - 认为解锁条件成就，可解锁股票情况符合规定，决策程序合法合规，无损害股东利益情形，同意解锁事项 [10] 回购注销部分股份减少注册资本 通知债权人原由 - 因2023年限制性股票激励计划部分激励对象离职及业绩考核未达标，公司将回购注销16.134万股限制性股票；2023年员工持股计划部分权益份额不得解锁，对应67,355股股票由公司回购注销 [14] - 回购注销后，公司总股本由107,108,500股变为106,879,805股，注册资本由107,108,500元变为106,879,805元 [15] 债权人相关信息 - 债权人可在规定时间内要求公司清偿债务或提供担保，申报需提供相关材料，可通过现场、邮寄、传真方式申报 [16][17] 变更公司注册资本并修订《公司章程》 注册资本变更情况 - 因回购注销股份，公司总股本和注册资本将发生变更，同“回购注销部分股份减少注册资本”情况 [21][22] 《公司章程》修订情况 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，除修改条款外其他条款不变，修订后的章程需提交股东大会审议 [23] 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 授权具体内容 - 授权董事会确认公司是否符合发行条件 [25] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超总股本30% [26] - 采用简易程序向不超三十五名特定对象发行，发行对象以现金认购 [27] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股票交易均价的80% [28] - 发行股票限售期为六个月或十八个月，送股等增加的股份同样受限 [29] - 募集资金用于科技创新领域业务，有相关使用规定 [30][31] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [32] - 发行股票在上海证券交易所科创板上市 [33] - 发行决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开 [34] - 授权董事会办理发行具体事宜，包括调整方案、申报、签署协议等 [35][36] 决策程序 - 2025年4月24日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过该议案 [37] 召开2024年年度股东大会的通知 会议基本情况 - 召开日期为2025年5月22日，采用现场和网络投票相结合方式 [41] - 现场会议于5月22日14点30分在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室召开 [42] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为5月22日 [42] 会议审议事项 - 说明各议案披露时间和媒体，有特别决议议案、对中小投资者单独计票议案、涉及关联股东回避表决议案等 [46] 投票注意事项 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东需表决完所有议案才能提交 [46] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员 [47] 会议登记方法 - 股东或股东代理人按规定持相关文件在2025年5月21日规定时间到公司证券法律事务部办公室登记 [47][48] 其他事项 - 现场会议出席者食宿及交通费自理，参会股东提前半小时到达并携带证件原件 [48]