文章核心观点 大中矿业召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过对全资子公司增资、回购公司股份方案、制定《市值管理制度》等议案，明确回购股份的目的、条件、方式、价格、数量、资金来源、实施期限等内容，分析回购对公司的影响，说明相关人员增减持计划及回购后安排等 [3][4][7][11][19] 董事会会议情况 - 会议于2025年4月28日上午8:30召开，应参会董事7名，实际参会7名，由董事长牛国锋主持，召集和召开程序合规 [2] - 审议通过对新加坡公司增资2500万美元的议案，增资后注册资本为5000万美元 [3] - 审议通过使用2 - 4亿元自有及专项贷款资金回购股份的议案，用于可转债转股或员工持股、股权激励等，授权管理层办理相关事项 [4] - 审议通过制定《市值管理制度》的议案 [7] 监事会会议情况 - 会议于2025年4月28日上午10:00召开，应参会监事3名，实际参会3名，由监事会主席任杰主持，召集和召开程序合规 [10] - 审议通过回购公司股份方案的议案 [11] 回购股份方案内容 主要内容 - 回购A股，资金源于自有及专项贷款，用于可转债转股或员工持股、股权激励 [15][19] - 资金总额2 - 4亿元，价格不超12.72元/股，预计回购15723270 - 31446540股，占总股本1.04% - 2.09%，实施期限12个月 [15] 符合条件 - 股票上市超六个月，近一年无重大违法，回购后具备持续经营和债务履行能力，股权分布符合上市条件等 [20][21] 方式价格 - 集中竞价交易，价格不超12.72元/股，除权除息时相应调整 [22] 资金来源 - 自有资金及专项贷款，已获兴业银行长沙分行不超3.6亿元贷款承诺，期限不超36个月 [25] 实施期限 - 不超12个月，满足特定条件可提前届满，特定期间不得回购 [26][27][28] 其他情况 - 按不同资金限额测算回购后股本结构变化，仅供参考 [28] - 本次回购占公司总资产等比例低，不影响经营、财务等，董事承诺不损害债务履行和持续经营能力 [29][30] - 相关人员前六个月无买卖股份、内幕交易等行为，众兴集团拟减持股份由林圃生增持，林圃生还将增持不低于30160432股，其他人员暂无明确增减持计划 [30][31] - 回购股份用于可转债转股或员工持股、股权激励，未实施部分36个月内注销，保障债权人权益 [31] - 董事会授权管理层办理回购相关事项，授权自通过之日起至事项办理完毕 [32][33] - 回购方案经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会 [34]