会计师事务所续聘 - 董事会审计委员会审查后认可立信的独立性、专业能力及投资者保护能力 同意续聘其为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 董事会全票通过续聘议案 将提交2024年年度股东会审议生效 [2] 2024年度利润分配 - 2024年归母净利润9018.40万元 期末可供分配利润2.81亿元 拟每10股派现2元(含税) 现金分红总额2837.24万元 [3][4] - 现金分红与股份回购合计3838.39万元 占归母净利润比例42.56% 回购专用账户75.06万股不参与分配 [5] - 分配预案符合监管要求 最近三年累计现金分红8064.53万元 超三年平均净利润30% 不触及风险警示 [7] 外汇套期保值业务 - 拟以不超过3亿元自有资金开展外汇套期保值 业务期限12个月 覆盖美元、欧元等结算货币 [10][12][14] - 交易类型包括远期结售汇、外汇掉期及期权组合 旨在对冲汇率波动风险 非投机性交易 [15][19] - 已制定专项管理制度 配备专职人员监控风险 会计核算遵循金融工具相关会计准则 [23][24] 子公司担保进展 - 为全资子公司温州炜冈提供7000万元连带责任担保 期限3年 担保总额占最近一期净资产6.11% [31][33] - 担保额度经2025年第二次临时股东大会批准 用于子公司银行综合授信需求 [30] 募投项目调整 - 调整"年产100台智能高速数码设备项目"建设内容 地下室面积扩大至5755.41㎡ 总建筑面积增至36004.67㎡ [43][44] - 调整原因系优化工程防沉降设计 总投资1.16亿元不变 预计达产后首年产值7924万元 [42][45] - 项目使用结余募集资金1.12亿元 已履行董事会、监事会审议程序 需提交股东会批准 [46][47]