收购广州海港商旅有限公司100%股权及配套资产 - 公司拟以19,722.71万元收购控股股东广州港集团持有的广州海港商旅有限公司100%股权及15个浮趸资产，资金来源为自有资金 [4][5] - 交易标的商旅公司2025年1月31日评估基准日股东权益账面值8,167.01万元，评估值17,748.87万元，增值率117.32%；15个浮趸资产账面值2,412.13万元，评估值1,973.84万元，减值率18.17% [17] - 支付方式为分两期现金支付，首期支付50%在协议生效后5个工作日内，剩余50%在变更登记完成后5个工作日内支付 [21] 交易背景与战略意义 - 收购旨在整合港口客货运产业链资源，减少关联交易，商旅公司近两年合并报表净资产收益率高于上市公司水平 [25] - 商旅公司主营珠江游和邮轮游业务，2024年7月爱达邮轮与广州南沙国际邮轮母港签约部署第二艘国产大型邮轮"爱达·花城号" [25] - 交易完成后将消除公司与商旅公司之间的关联交易，提升上市公司整体竞争力和资本市场品牌影响力 [25] 公司治理制度修订 - 2025年4月27日董事会审议通过《公司章程》修订案，取消监事会设置，同步修订股东会议事规则等13项制度 [32][34] - 制度修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，涉及审计委员会、薪酬考核委员会等专门委员会议事规则 [34] - 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》等文件需提交股东会审议，部分制度已在上交所网站披露 [33][35]