登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-029 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 2025年4月29日 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-031 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年4月18日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以书面形式向各位董事发出 召开公司第九届董事会第八次会议的通知，并于2025年4月28日以现场与通讯结合的方式，在公司会议 室现场召开。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监 事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0 票。 公司董事会同意拟定于2025年5月20日下午14:30召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见同日披露 于《 ...